股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-056
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2018 年 6 月 2
日以電子郵件等方式送達至各位董事。
2、本次董事會于 2018 年 6 月 5 日 10：00 在公司會議室召開，采取通訊表
決的方式進行表決。
3、本次董事會應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，部分監(jiān)事和高級管理人員列席了
本次董事會。
5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法
律法規(guī)和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司擬參與公開摘牌受讓個舊圣比和實業(yè)有限公司 49.5%
股權(quán)的議案》
經(jīng)審議，同意公司在云南省產(chǎn)權(quán)交易所公開摘牌受讓云南錫業(yè)集團有限責(zé)
任公司持有的個舊圣比和實業(yè)有限公司 49.5%股權(quán)。董事會授權(quán)管理層辦理本次
公開摘牌、簽訂相關(guān)協(xié)議等事宜。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
《關(guān)于公司參與公開摘牌收購個舊圣比和實業(yè)有限公司 49.5%股權(quán)的公告》
于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于補選公司董事的議案》
原董事寇鳳英女士因個人原因，已辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會提名、董事會審議，同意提名戴永祥先
生（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過
之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職
工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
《 關(guān) 于 擬 變 更 董 事 的 公 告 》 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
本議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于公司召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》
公司將于 2018 年 6 月 22 日 15:00 召開公司 2018 年第三次臨時股東大會，
會議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的通知》于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會第七次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 5 日