廈門信達股份有限公司監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會二〇一八年度第一次會議通知于 2018
年 3 月 26 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 3 月 30 日以通訊方式召開。會
議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。本次會議由監(jiān)事會主席王燕惠女士主持。本次
會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見、保薦機構(gòu)核查意見刊載于
2018 年 3 月 31 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途
的公告》，刊載于 2018 年 3 月 31 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一八年第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于廈門信達股份有限公司股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）
的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）》全文及獨立董事
發(fā)表的獨立意見，刊載于 2018 年 3 月 31 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一八年第三次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會二〇一八年度第一次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司監(jiān)事會意見書。
特此公告。
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年三月三十一日