股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-053
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于增加 2018 年第二次臨時股東大會臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次增加臨時提案基本情況
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 5 月 31 日
在巨潮資訊網(wǎng)（wwww.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時
股東大會的通知》公告，定于 2018 年 6 月 15 日 14:00 以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的
方式召開 2018 年第二次臨時股東大會。
2018 年 6 月 3 日，公司董事會收到控股股東、實際控制人之一劉郁女士提交
的《關(guān)于 2018 年第二次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》，提請公司董事會
將《關(guān)于公司向銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)擔保的議案》作為臨時提案提交公司
2018 年第二次臨時股東大會審議。
二、新增議案的內(nèi)容
因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 2 億
元的綜合授信額度，擬向平安銀行股份有限公司深圳分行、華夏銀行深圳分行分
別申請人民幣 1.5 億元的綜合授信額度，其余不超過 1.3 億元的綜合授信額度，
公司將根據(jù)后續(xù)資金安排確定申請銀行。公司本次擬向各家銀行申請的總計不超
過人民幣 6.3 億元的綜合授信額度。
公司最終授信額度及期限將以實際與銀行簽署的協(xié)議為準。具體融資金額將
視公司經(jīng)營實際需求以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。公司部分控股股東
及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士同意為公司融資提供連帶責任無償擔保，公
司不提供反擔保，且免于支付擔保費用，擔保事項以銀行與公司實際簽訂的具體
擔保協(xié)議為準，擔保金額以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。
公司董事會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授
信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信有關(guān)的合同、
協(xié)議、憑證等文件。
公司董事會同意將上述臨時提案提交公司 2018 年第二次臨時股東大會審議。
三、提案人及其他情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持
有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提
交召集人。截至本公告日，控股股東、實際控制人之一劉郁女士直接持有公司股
份 54,270,000 股，占公司股份總數(shù)的 24.52%，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，
且提案程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
除增加上述臨時提案外，公司于 2018 年 5 月 31 日披露于中國證監(jiān)會指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開 2018 年第二
次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-050）中其他事項不變。增加臨時提
案后的《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知(增加臨時提案后)》（公告
編號：2018-054）與本公告同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。
四、備查文件
1、《關(guān)于 2018 年第二次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 3 日