廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于召開二〇一八年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第三次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。2018年3月30日，公司第十屆董事會二〇一八年度
第二次會議審議通過《關(guān)于召開二〇一八年第三次臨時股東大會的議案》。
3、本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格
合法有效。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018年4月16日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月15日-2018年4月16日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年4
月16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2018年4月15日15:00
至2018年4月16日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票
表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2018年4月9日（周一）
7、出席對象：
（1）截至2018年4月9日（周一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議
室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、關(guān)于變更部分募集資金用途的議案；
2、關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈部分房屋資產(chǎn)的議案；
3、關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）的議案。
（二）披露情況
本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十屆董事會二〇一八年度第二次會議審議，事項合
法、完備。
以上提案已于2018年3月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、提案編碼
備注
該列打
提 案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案 √
2.00 關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈部分房屋資產(chǎn)的議案 √
關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司股東回報規(guī)劃（2018-2020 年）的
3.00 √
議案
四、會議登記事項
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進行登記（但應(yīng)在出席會議時提交上述證明資料原件）。
2、登記地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十一樓
3、登記時間：2018年4月10日上午9:00至2018年4月10日下午5:00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十一樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
5、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要
說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
六、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第二次會議決議。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
二〇一八年三月三十一日
附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡稱：“信達(dá)投票”。
3、填報意見表決
（1）填報表決意見或選舉票數(shù)
本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
（2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間: 2018年4月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年4月15日下午3:00，結(jié)束時間為
2018年4月16日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件2： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達(dá)股份有限公司二〇一
八年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號： 持有上市公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 有效期：
委托人對本次股東大會提案表決意見：
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于變更部分募集資金用途的議案 √
2.00 關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈部分房屋資產(chǎn)的議案 √
關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司股東回報規(guī)劃（2018-2020
3.00 √
年）的議案
注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。
沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。