證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2018-055
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
因深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到
公司董事寇鳳英女士、副總經(jīng)理戴永祥先生的書(shū)面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，寇鳳
英女士自愿辭去公司董事職務(wù)，戴永祥先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
寇鳳英女士辭去公司董事職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。戴永祥先生辭去
公司副總經(jīng)理職務(wù)后，擬將補(bǔ)選為公司董事候選人?？茗P英女士、戴永祥先生上
述職務(wù)原定任期至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日 2020 年 12 月 14 日止。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，
寇鳳英女士、戴永祥先生的辭職報(bào)告自遞交董事會(huì)之日起生效。
截至公告披露日，寇鳳英女士通過(guò)深圳智興恒業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
間接持有公司股票 10,530,000 股，占公司總股本的 4.76%，其配偶、父母、子
女等直系親屬未持有公司股份。戴永祥先生直接持有公司股份 4,860,000 股，通
過(guò)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃持有公司股份 180,000 股，合計(jì)持有股份占公司總股本的
2.28%，其配偶、父母、子女等直系親屬未持有公司股份。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份
實(shí)施細(xì)則》，董監(jiān)高在任職屆滿(mǎn)前離職的，應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期
屆滿(mǎn)后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：
（一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；
（二）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；
（三）《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
公司及公司董事會(huì)對(duì)寇鳳英女士、戴永祥先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所做出
的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 3 日