廈門信達(dá)股份有限公司
獨(dú)立董事意見書
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門信
達(dá)股份有限公司（簡稱“公司”）之獨(dú)立董事對下列事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)
立意見：
一、關(guān)于變更部分募集資金用途的獨(dú)立意見
本次變更部分募集資金用途是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地具體
情況及公司光電板塊發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)充分考慮后作出的，有利于提高部
分募投設(shè)備的使用效率，符合公司實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略。本次部分募
投設(shè)備用途變更，系公司全資子公司之間進(jìn)行的資源整合，有利于提
升公司的整體效益，不會(huì)損害公司中小股東的利益，符合相關(guān)規(guī)定要
求。公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效，不存在損害
公司和中小股東合法利益的情況。獨(dú)立董事同意本次變更部分募集資
金用途事項(xiàng)。
二、關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈部分房屋資產(chǎn)的獨(dú)立意見
公司本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律
法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，是公司董事會(huì)基于審慎原則做出的決定。
本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓聘請北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對評(píng)估基
準(zhǔn)日為 2017年5月31日的公司擬處置的房地產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。該機(jī)構(gòu)具備
執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)程序合規(guī)，評(píng)估機(jī)構(gòu)與
交易各方無關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有獨(dú)立性，評(píng)估所選用評(píng)估假設(shè)與評(píng)估方法
適當(dāng)，評(píng)估結(jié)論合理。
本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓參考評(píng)估價(jià)值確認(rèn)掛牌底價(jià)，掛牌底價(jià)合理，符合
公開、公平、公正的原則，不存在董事會(huì)及董事違反誠信原則，損害
公司及中小股東利益的情形。
三、關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）
的獨(dú)立意見
公司綜合未來發(fā)展戰(zhàn)略、盈利能力、股東回報(bào)、外部融資環(huán)境和
融資成本等因素，制訂了《廈門信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃
（2018-2020 年）》。我們認(rèn)為，股東回報(bào)規(guī)劃的制定符合有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，兼顧了股東取得合理投資回報(bào)的意愿和
公司可持續(xù)性發(fā)展的要求，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，進(jìn)一
步明確了公司進(jìn)行利潤分配的原則、形式、時(shí)間間隔、條件以及利潤
分配政策的決策機(jī)制和審批程序等，符合中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
對于上市公司利潤分配政策的要求，并能保護(hù)廣大投資者的權(quán)益。因
此，我們同意公司制訂的《廈門信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃
（2018-2020 年）》。
廈門信達(dá)股份有限公司
獨(dú)立董事：童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍
二〇一八年三月三十日