深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關于 2017 年年度股東大會增加臨時議案
暨召開 2017 年年度股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次
會議決定于 2018 年 5 月 28 日 14:00 召開 2017 年年度股東大會，并于 2018 年 4
月 28 日披露了《關于召開 2017 年年度股東大會的通知》。
公司董事會收到公司持股 5%以上股東、董事長劉虎軍先生（持股比例
19.1010%）提請增加公司 2017 年年度股東大會臨時議案《四川分時廣告?zhèn)髅接?br/>限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》，并由公司第四屆董事會第四十一次會議審
議通過。關于該提案的具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳崿F(xiàn)
業(yè)績承諾的補償方案》（公告編號:2018-074）。
經(jīng)公司董事會審議，劉虎軍先生的臨時提案程序符合有關法律、法規(guī)及《公
司章程》的要求，內(nèi)容具體明確，屬于股東大會決議范圍。公司董事會同意將上
述臨時提案提交公司 2017 年年度股東大會審議。
現(xiàn)將公司 2017 年年度股東大會會議增加臨時提案的情況補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2017 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第四十次會議審議通過，
決定召開 2017 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議時間：2018 年 5 月 28 日 14：00
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 28 日（星期一）14:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間：2018
年 5 月 28 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2018
年 5 月 27 日 15：00 至 2018 年 5 月 28 日 15：00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡投票：股東在本公告公布的時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復表決的以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、會議出席對象
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 5 月 22 日（星期二）15：00 深圳證券交易所
收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東
均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東
代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓會
議室 4
二、會議審議事項
議案 1：《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》
議案 2：《2017 年度董事會工作報告》
議案 3：《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 4：《2017 年年度財務決算報告》
議案 5：《2017 年年度利潤分配預案》
議案 6：《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》
議案 7：《關于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準備的議案》
議案 8：《深圳市力瑪網(wǎng)絡科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期
未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
議案 9：《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未
來年度盈利補償?shù)难a償方案》
議案 10：《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
議案 11：《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 12：《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 13：《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 14：《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 15：《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾之
補償相關事宜》
議案 16：《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
審計機構(gòu)的議案》
議案 17：《關于與深圳市力瑪網(wǎng)絡科技有限公司原股東簽訂暨關聯(lián)交易的議案》
議案 18：《關于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
議案 19：《關于與上海勵唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
議案 20：《四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳崿F(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
說明：
1.上述議案 3 已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審核通過，其他議案已
經(jīng)公司第四屆董事會第三十九、四十、四十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2. 上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投
資者是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票議案
1.00 《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》 √
2.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
3.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
4.00 《2017 年年度財務決算報告》 √
5.00 《2017 年年度利潤分配預案》 √
6.00 《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》 √
7.00 《關于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準備的議案》 √
《深圳市力瑪網(wǎng)絡科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績
8.00 √
承諾及承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承
9.00 √
諾及承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補
10.00 √
償?shù)难a償方案》
《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的
11.00 √
補償方案》
《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補
12.00 √
償方案》
《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的
13.00 √
補償方案》
《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的
14.00 √
補償方案》
《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實
15.00 √
現(xiàn)業(yè)績承諾之補償相關事宜》
《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公
16.00 √
司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
《關于與深圳市力瑪網(wǎng)絡科技有限公司原股東簽訂<
17.00 √
承諾期未來年度盈利補償協(xié)議書>暨關聯(lián)交易的議案》
《關于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
《關于與上海勵唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
《四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳崿F(xiàn)業(yè)績承諾的補償
20.00 √
方案》
四、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身
份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2018 年 5 月 23 日（星期三）上
午 9 :00 至 12: 00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2018
年 5 月 23 日下午 17：00 之前送達或傳真（0755-29746765）到公司。
3.登記地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓董秘辦。
4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務必于會議開始前半小時
到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入
場。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體說明
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作
流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王峰
電話：0755-29746682 傳真：0755-29746765
地址：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓董秘辦
2、會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1. 第四屆董事會第三十九次會議決議；
2. 第四屆董事會第四十次會議決議；
3．第四屆董事會第四十一次會議決議
4．第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
5． 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：公司 2017 年年度股東大會參會回執(zhí)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 17 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼“365269”，投票簡稱 “聯(lián)建投票”。
2、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2018 年 5 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 5 月 27 日 15：00
至 2018 年 5 月 28 日 15：00；
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”；具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司：
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市聯(lián)建光電股份有限
公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見下劃“√”）
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告 √
1.00
摘要》
2.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
3.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
4.00 《2017 年年度財務決算報告》 √
5.00 《2017 年年度利潤分配預案》 √
6.00 《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》 √
7.00 《關于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準備的議案》 √
《深圳市力瑪網(wǎng)絡科技有限公司 2017 年度
8.00 未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年度盈利補 √
償?shù)难a償方案》
《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未
9.00 實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年度盈利補償 √
的補償方案》
《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來
10.00 √
年度盈利補償?shù)难a償方案》
《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)
11.00 √
業(yè)績承諾的補償方案》
《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)
12.00 √
績承諾的補償方案》
《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)
13.00 √
業(yè)績承諾的補償方案》
《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)
14.00 √
業(yè)績承諾的補償方案》
《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理
15.00 √
子公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾之補償相關事宜》
《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合
16.00 √
伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
《關于與深圳市力瑪網(wǎng)絡科技有限公司原
17.00 股東簽訂暨關聯(lián)交易的議案》
《關于與山西華瀚文化傳播有限公司原股
18.00 東簽訂 √
的議案》
《關于與上海勵唐營銷管理有限公司原股
19.00 東簽訂 √
的議案》
《四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳崿F(xiàn)業(yè)績
20.00 √
承諾的補償方案》
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項
或多項指示的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017年年度股東大會參會回執(zhí)
致：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營業(yè)執(zhí)照號
持股數(shù)量 股東賬號：
電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）