深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立
董事制度》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī),基于獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷，對(duì)公司
第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并仔細(xì)閱讀了公司提
供的相關(guān)資料?，F(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票及部分股票期
權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司本次注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票及部分股票期
權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》及公司《股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整已取得股東大會(huì)授權(quán)、履行了必要的程序，
程序合法、合規(guī)，同意公司注銷 2,326,400 份股票期權(quán)期權(quán)，回購注銷 18 萬份
限制性股票，回購價(jià)格為 14.60 元/股。
二、關(guān)于公司管理層分工調(diào)整的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱吳錚先生、熊瑾玉女士的個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)
現(xiàn)其存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；未被中國證監(jiān)會(huì)確定為
市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形；不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體；其
任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的要求。我們認(rèn)為其具備履行
高級(jí)管理人員職責(zé)所必須的專業(yè)及行業(yè)知識(shí)，能夠勝任相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有
利于公司的發(fā)展。
本次公司管理層分工調(diào)整的提名和選舉程序符合《公司法》、《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘任吳錚先生、熊瑾
玉女士為公司副總經(jīng)理，任期三年。
獨(dú)立董事：詹偉哉、王成義、李小芬、肖志興
2017 年 5 月 17 日