深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三
次會(huì)議于 2018 年 5 月 17 日 11:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于
2018 年 5 月 14 日以書(shū)面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)
事 3 名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事均參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
謝志明先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式
審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
審議通過(guò)《關(guān)于注銷/回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票及部分
股票期權(quán)的議案》
因激勵(lì)對(duì)象萬(wàn)峰先生離職，已不符合激勵(lì)條件，同意對(duì)其已獲授但尚未解鎖
的全部 18 萬(wàn)份限制性股票回購(gòu)注銷；因激勵(lì)對(duì)象肖忠俊、白利權(quán)、潘龍、王莉、
朱煥超離職，已不符合激勵(lì)條件，同意對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的 793,600
份股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷；因公司激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于股票期權(quán)的行權(quán)條件
中公司業(yè)績(jī)考核要求的相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)的 1,532,800
份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于注銷/回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限
制性股票及部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2018-073）。
本議案表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 17 日