深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十一
次會議于 2018 年 5 月 17 日 10:00 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 5 月
14 日以電子郵件或書面方式送達公司全體董事，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式
進行表決。本次會議公司應(yīng)參加會議董事 11 名，實際參加會議董事 11 名。會議
由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符
合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司董事會議事
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、 審議通過《關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票及
部分股票期權(quán)的議案》
因激勵對象萬峰先生離職，已不符合激勵條件，同意對其已獲授但尚未解鎖
的全部 18 萬份限制性股票回購注銷；因激勵對象肖忠俊、白利權(quán)、潘龍、王莉、
朱煥超離職，已不符合激勵條件，同意對激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的 793,600
份股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷；根據(jù)公司激勵計劃中關(guān)于股票期權(quán)的行權(quán)條
件中公司業(yè)績考核要求的相關(guān)規(guī)定，同意對第二個行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)的 1,532,800
份股票期權(quán)進行注銷。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限
制性股票及部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2018-073）。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、 審議通過《四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳崿F(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》，
本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳崿F(xiàn)業(yè)績承諾的
補償方案》（公告編號:2018-074）。
本議案表決結(jié)果：10 票同意、0 票反對、1 票棄權(quán)。
董事朱賢洲作為全資子公司四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰局饕撠?zé)人之一，因
本次補償方案涉及關(guān)聯(lián)事項棄權(quán)投票。
三、 審議通過《關(guān)于公司管理層分工調(diào)整的議案》
為實現(xiàn)公司中長期發(fā)展目標(biāo)，促進組織管理為戰(zhàn)略實現(xiàn)服務(wù)，同意對公司管
理層進行相應(yīng)調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于公司管理層分工調(diào)整的公告》（公告編號：
2018-075）。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 17 日