北京市金杜律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017年年度股東大會的
法律意見書
致：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱“金杜”）接受深圳市聯(lián)建光電股份有限公
司（以下簡稱“公司”）委托，委派律師出席公司于 2018 年 5 月 28 日召開的 2017
年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并根據(jù)《中華人民共和國證券法》
（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司股東大會
規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）及《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)
絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《深圳市聯(lián)建光電股份有限
公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)出具本
法律意見書。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司第四屆董事會
第四十次會議決議公告》；
3. 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司第四屆董事會
第四十一次會議決議公告》；
4. 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司關(guān)于召開
2017 年年度股東大會的通知》；
5. 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司關(guān)于 2017 年
年度股東大會增加臨時(shí)議案暨召開 2017 年年度股東大會的通知》；
6. 公司本次股東大會股東登記文件及憑證資料；
7. 公司本次股東大會的其他相關(guān)公告、議案等文件。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本
次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、《公司章程》和《股東大會規(guī)則》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對本次股東大會
所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、
股票賬戶卡、授權(quán)委托書等）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效，資料上的簽字和/或印章
均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
金杜律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)
范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的上述文件資料和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和現(xiàn)場見
證，據(jù)此出具見證意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司第四屆董事會第四十次會議決議、公司第四屆董事會第四十一次會
議決議、2017 年年度股東大會的通知、2017 年年度股東大會增加臨時(shí)議案暨召開
2017 年年度股東大會的通知以及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)金杜律師核查，本次股
東大會由公司第四屆董事會第四十次會議決議決定召開，并經(jīng)公司第四屆董事會
第四十一次會議決議決定增加臨時(shí)議案，均履行了相關(guān)通知和公告程序。金杜認(rèn)
為，公司本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，不存在違反法律、行政法
規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股東大會會議人員資格和召集人資格
本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次股東大會現(xiàn)場會
議于 2018 年 5 月 28 日下午 14：00 在深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座
19 樓公司會議室 4 如期召開。本次股東大會同時(shí)遵照會議通知確定的時(shí)間和程序
進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)投票，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2018 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 5
月 28 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及委托代理人出席的股東均為本
次股東大會股權(quán)登記日 2018 年 5 月 22 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。根據(jù)對本次股東大會現(xiàn)場出席人員提交
的身份證明、賬戶登記證明等相關(guān)資料的審查，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東共
10 名，代表有表決權(quán)的股份 174,202,257 股，占公司股份總數(shù)的 28.4028%；通
過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共 2 名，代表有表決權(quán)股份 9,007,700 股，占公司股份總
數(shù)的 1.4687%。綜上，出席本次股東大會的股東人數(shù)共 12 人，代表有表決權(quán)股份
183,209,957 股，占公司股份總數(shù)的 29.8714%。本次股東大會由董事長劉虎軍主
持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席本次股東大會。
公司對參與本次股東大會的中小股東（除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單
獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的股東）進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
鑒于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行認(rèn)證，因此金杜無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東
資格均符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的前提下，金杜認(rèn)為，出席本次
股東大會的人員資格符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》等法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序
經(jīng)金杜律師見證，公司按照《公司章程》規(guī)定的監(jiān)票程序?qū)ΜF(xiàn)場會議進(jìn)行監(jiān)
票，并合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。本次股東大會以普通決議方
式通過下述議案，具體表決情況如下：
1. 《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2. 《2017 年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3. 《2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4. 《2017 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5. 《2017 年年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6. 《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7. 《關(guān)于計(jì)提 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8. 《深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來
年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9. 《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年
度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
10. 《上海勵(lì)唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
11. 《北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
12. 《深圳市精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
13. 《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
14. 《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
15. 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾之補(bǔ)償
相關(guān)事宜》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
16. 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
17. 《關(guān)于與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
18. 《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
19. 《關(guān)于與上海勵(lì)唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
20. 《四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰疚磳?shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》
表決結(jié)果：同意 183,202,257 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9958％；反對 7,700 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0042％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 9,001,400 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9145％；反對 7,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0855％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
基于上述表決結(jié)果，本次股東大會已審議通過上述議案。
金杜認(rèn)為，公司本次股東大會表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股
東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
基于上述事實(shí)，金杜認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議
人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東
大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
本法律意見書正本一式三份。
（以下無正文，為簽字頁）
（本頁為股東大會見證法律意見之簽字頁，無正文）
北京市金杜律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
田維娜
駱霄
單位負(fù)責(zé)人：
王玲
二〇一八年 月 日