深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）于 2018 年 4 月 8 日分別以電子郵件、傳真等方
式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。出席本
次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司法》及
《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于的議案》；
經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為：公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、客觀
地反映了公司董事會(huì)在 2017 年度的工作情況及對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況。工
作報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司《2017 年年度報(bào)告》之第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了 2017 年度述職報(bào)告，并將在公司 2017 年度股
東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于的議案》；
公司董事會(huì)聽取了總裁李靂先生所作的《2017 年度總裁工作報(bào)告》，認(rèn)為
2017 年度公司管理層有效執(zhí)行了股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體經(jīng)營(yíng)
情況正常。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、《關(guān)于的議案》；
經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為公司《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反
映了公司 2017 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《2017
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
四、《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為：公司《2017 年年度報(bào)告》及其摘要符合法律、
行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2017 年度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《2017
年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
五、《關(guān)于公司 2017 年度審計(jì)報(bào)告》；
《2017 年度審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
六、《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
公司《2017 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
七、《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司《2017 年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告》見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
八、《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
在符合利潤(rùn)分配原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了更好的
兼顧股東的利益，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照母公司與合
并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)孰低原則，公司擬定的 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2017
年 12 月 31 日的總股本 854,329,396 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股
利人民幣 0.2 元（含稅）（董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照
分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整）。剩余未分配利潤(rùn)滾存至以后年度分
配。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
九、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（華源新能源）
的議案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（華源新能源）》詳見
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（國(guó)源電力）的
議案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)完成情況說明（國(guó)源電力）》詳見中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十一、《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解
鎖條件的限制性股票的議案》；
公司董事會(huì)同意對(duì)未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條
件的限制性股票共計(jì) 3,989,904 股進(jìn)行回購(gòu)注銷?；刭?gòu)注銷完成后，公司第一期
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃未解鎖的限制性股票數(shù)量為 0，第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
實(shí)施完畢。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十二、《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的
議案》；
具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司于同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十三、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股份回購(gòu)相關(guān)事宜的議案》；
公司國(guó)源電力重組項(xiàng)目業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償股份需辦理回購(gòu)注銷股份事宜；
針對(duì)以上事宜的辦理，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)相關(guān)事
宜。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司于 2018 年 4 月 19 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的
公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十四、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》；
根據(jù)公司《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解
鎖條件的限制性股票的議案》、《關(guān)于回購(gòu)公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)
績(jī)承諾對(duì)應(yīng)股份的議案》及《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司
注冊(cè)資本將按照下述順序發(fā)生變化：
1、因第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件未達(dá)成，公司需對(duì)
上述限制性股票共計(jì) 3,989,904 股進(jìn)行回購(gòu)注銷。回購(gòu)注銷完成后，公司注冊(cè)資
本將由 854,329,396 元變?yōu)?850,339,492 元,總股本將由 854,329,396 股變?yōu)?br/>850,339,492 股。擬對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修改，具體如下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第 六 條 公司注冊(cè)資本為人民幣
1
854,329,396 元。 850,339,492 元。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公司 股 份 總 數(shù) 為
2
854,329,396 股，均為普通股。 850,339,492 股，均為普通股。
2、因金昌國(guó)源電力有限公司未完成 2017 年度業(yè)績(jī)承諾，公司需將其應(yīng)補(bǔ)償
的股份 10,604,091 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由
850,339,492 元 變 為 839,735,401 元 , 總 股 本 將 由 850,339,492 股 變 為
839,735,401 股。擬對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修改，具體如下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
1
850,339,492 元。 839,735,401 元
第十八條 公司股份總數(shù)為 第 十 八 條 公司 股 份 總 數(shù) 為
2
850,339,492 股，均為普通股。 839,735,401 股，均為普通股。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十五、《關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
2017 年度董事、監(jiān)事薪酬詳見公司《2017 年年度報(bào)告》“第八節(jié) 董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的意見，
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
十六、《關(guān)于 2017 年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
2017 年度高級(jí)管理人員薪酬詳見公司《2017 年年度報(bào)告》“第八節(jié) 董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情
況”。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的意見，
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十七、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十八、《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
董事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度
的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的巨
潮咨詢網(wǎng)的《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十九、《關(guān)于修改的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)上披露的《募集資金管理制度》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二十、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
董事會(huì)同意公司擬使用不超過 15,000 萬元（含 15,000 萬元）的閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 6
個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專戶。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的巨
潮咨詢網(wǎng)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二十一、《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》；
公司董事會(huì)同意于 2018 年 5 月 11 日（星期五）召開 2017 年度股東大會(huì)。
《深圳珈偉光伏照明股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》詳
見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月20日