深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 10 日以郵件
方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，并于 2018
年 4 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)書面表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)參加
監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議
由公司監(jiān)事會(huì)主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于的議案》。
《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相
關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司 2017
年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面
公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
3、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2017
年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2017 年度報(bào)告的程序符合法律、
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017 年度
經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2017 年年度報(bào)告全文及摘要詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于的議案》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審
計(jì)報(bào)告真實(shí)合理。
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司 2017
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公
司嚴(yán)格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的
規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
6、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易及 2018 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是屬公司正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際情況，2017
年度關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平、合理、公允，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2017
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
公 司 2017 年 度 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 為 ： 以 截 至 2017 年 12 月 31 日 總 股 本
1,250,073,737 股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤(rùn)向全體股東按每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金股利 0.60 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 75,004,424.22 元，剩余未分配利潤(rùn)
497,085,892.76 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、
合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提
下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的實(shí)際情況，所提出
的 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是符合公司實(shí)際情況的，不存在違反《公司法》、《公司章
程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正
常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
8、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司
的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公司通過建立、健全和完善
各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度基本適應(yīng)公司規(guī)范運(yùn)作的需要，在企業(yè)管
理的各個(gè)方面較好地發(fā)揮了控制與防范作用。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審
計(jì)部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督的有效性?！?017
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反
映了公司內(nèi)部的實(shí)際情況。在公司治理中應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)和獨(dú)立
董事的作用，不斷深入推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作建立健全，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，
強(qiáng)化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
9、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于的議
案》。
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司
2017 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
10、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘
亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘
期一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 50 萬元。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
11、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公
司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬方案的議案》。
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬情況詳見公司《2017 年年度報(bào)告
全文》之“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”。
本公司董事、監(jiān)事 2018 年度津貼，由經(jīng) 2014 年度股東大會(huì)審議通過的第三屆
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員津貼方案，及即將成立的第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員津貼方案
共同組成。
在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，2018 年度薪酬由基本
工資和績(jī)效年薪組成，基本工資根據(jù)任職崗位由公司相關(guān)薪資制度統(tǒng)一規(guī)劃；年度
績(jī)效獎(jiǎng)金與公司完成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及個(gè)人績(jī)效掛鉤，根據(jù)公司當(dāng)年效益，結(jié)合年度個(gè)
人績(jī)效及服務(wù)時(shí)間共同決定。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
12、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆非職工代表監(jiān)事候選
人的議案》。
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)
定，公司監(jiān)事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)提名曹石
麟先生、周麗麗女士 2 人為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附
件）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并通過累積投票制選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)
事會(huì)非職工代表監(jiān)事。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公
司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的
正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事就任前，公司第三屆監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)依照法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和
職責(zé)。
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》具體詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)。
13、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于第四
屆監(jiān)事會(huì)津貼的議案》。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，第四屆監(jiān)事會(huì)每位不在公司領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事每月
人民幣 3000 元（含稅）津貼，每位在公司領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事每月人民幣 1000 元（含
稅）津貼，從股東大會(huì)審議通過聘任之日起算。
此議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
14、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)
政策變更的議案》。
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，
符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所
有股東利益的情形。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見?！蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》及《獨(dú)立董
事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
15、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2017
年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及商譽(yù)減值測(cè)試結(jié)果，對(duì)全資子公司聚飛（香港）發(fā)展
有限公司收購 LiveCom Limited 公司形成的商譽(yù)計(jì)提減值損失 4,493.66 萬元。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)在審議本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案相關(guān)程序合法。公司
此次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備是為了確保公司規(guī)范運(yùn)作，公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)
成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
16、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2017
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷壞賬的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符
合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，董事會(huì)就該事項(xiàng)的
決策程序合法、依據(jù)充分，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)能夠更加公允地
反映公司的資產(chǎn)狀況。監(jiān)事會(huì)同意公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告》詳見公司刊登于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
17、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司
的議案》。
為完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤(rùn)分配政策決策透明
度和可操作性，積極回報(bào)投資者，公司修訂了《未來三年（2018-2020 年）股東回報(bào)
規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
18、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂
的議案》。
因公司擬修訂《未來三年（2018-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃》，并擬修訂董事會(huì)成
員組成方式，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披
露的《修訂對(duì)照表》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
19、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2018 年第一季度報(bào)告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司
的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2018 年第一季度報(bào)告全文詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
20、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向招
商銀行申請(qǐng)授信的議案》。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司深圳高新園支
行申請(qǐng)金額為人民幣 2 億元、期限為一年的綜合授信額度。
21、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向
浙商銀行申請(qǐng)授信的議案》。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合
授信額度人民幣 1.8 億元，擔(dān)保方式為信用，期限一年。
22、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為全
資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度無償提供連帶責(zé)任保證，
有利于促進(jìn)子公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，減少子公司發(fā)展過程中的資金壓力，符合公
司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
截至目前為止，全資子公司均財(cái)務(wù)狀況良好，且公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
在可控范圍內(nèi)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本事項(xiàng)及其審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)
定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)一致同
意審議通過該議案。
根據(jù)公司《章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本議案中涉及的擔(dān)保
事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告》具體詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)
業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 20 日
附件：第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
曹石麟先生，1961年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1982年7月哈爾
濱工業(yè)大學(xué)半導(dǎo)體器件本科畢業(yè)。曾在香港興華半導(dǎo)體、中興通訊等單位任職。2005
年6月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司總經(jīng)理助理，2016年11月至今任深圳市聚
飛光電股份有限公司投資高級(jí)經(jīng)理，2017年2月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，與其它持有公司5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的情形。
周麗麗，女，1971 年 7 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士。1989-1994
年江西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)，2001-2004 年獲北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位,2011-2014
年獲吉林大學(xué)軟件工程碩士學(xué)位。2004 年至 2008 年，在中興通訊股份有限公司任財(cái)
務(wù)經(jīng)理，2008 年至今，任深圳市聚賢投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。2015 年 4 月至
今任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)事。周麗麗女士持有公司股份 237,600 股，與
其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。