深圳珈偉光伏照明股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，我們對公司審議的
相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、對 2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)
立意見；
1、報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況；
2、經(jīng)核查，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定公司已制定《對外擔(dān)保決策管理制度》，并
能夠認(rèn)真嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)公司除了為
全資子公司、控股子公司及相關(guān)下屬公司提供擔(dān)保外，未發(fā)生其他對外擔(dān)保事項(xiàng)，
其中在以前年度發(fā)生并累積至 2017 年 12 月 31 日的對外擔(dān)保事項(xiàng)為 2014 年 12
月 16 日為全資子公司珈偉科技（香港）有限公司向香港匯豐銀行申請 400 萬美
元的貸款提供的連帶責(zé)任擔(dān)保，2016 年 3 月 14 日為下屬公司正鑲白旗國電光伏
發(fā)電有限公司申請 10,000 萬元的融資租賃業(yè)務(wù)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保；2016 年 7
月 21 日公司為向建設(shè)銀行深圳分行申請 27,000 萬元整的固定資產(chǎn)貸款，以公司
合法擁有的宗地 G10203-0486 工業(yè)用地（深房地字第 6000515899 號）進(jìn)行了抵
押擔(dān)保。
公司為全資子公司、控股子公司及下屬公司提供擔(dān)保的行為屬于正常的經(jīng)營
發(fā)展需要，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，擔(dān)保內(nèi)容及決策程
序符合《上市規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)要求。
二、關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有
效的貫徹和執(zhí)行，在公司經(jīng)營的采購、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易、
對外擔(dān)保、重大投資、募集資金使用、信息披露等方面發(fā)揮了較好的風(fēng)險(xiǎn)管理控
制作用，公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了
公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司 2017 年度嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件及公司相關(guān)制度的要求，履行關(guān)于募集資金存放、使用等事項(xiàng)的法定程序，并
及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的向廣大投資者披露詳細(xì)情況，不存在違法、違規(guī)情形，
信息披露文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四、關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次利潤分配對公司的生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響，有利
于實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)，符合《公司章程》、公司相關(guān)分紅承諾的要求，符合公
司的實(shí)際情況。本次事項(xiàng)的內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。我
們一致同意本次利潤分配事項(xiàng)。
五、關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事及高級管理人員報(bào)酬是依據(jù)公司所處行
業(yè)、參照同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和相關(guān)人員的履職
情況制定的，報(bào)酬方案的制定程序合法有效。不存在損害公司及股東利益的情形，
符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司董事會制定的董
事、監(jiān)事及高級管理人員報(bào)酬，并同意將董事、監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)提交股東大會審議。
六、《關(guān)于回購注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖
條件的限制性股票的議案》；
公司本次回購注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條
件的限制性股票，符合公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及相
關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生
實(shí)質(zhì)性影響。因此，我們同意公司本次回購注銷未達(dá)到第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件的限制性股票事項(xiàng)。
七、關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應(yīng)股份的獨(dú)立
意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測補(bǔ)償
協(xié)議》，本次董事會審議的股份補(bǔ)償方案在全面充分考慮其他股東整體利益的基
礎(chǔ)上，較好地考慮與保護(hù)了具有受補(bǔ)償權(quán)股東特別是中小股東的利益，不存在違
反相關(guān)法律和法規(guī)的情形。
八、對公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司 2017 年度不存在任何非公允關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易不影響公司運(yùn)營的獨(dú)
立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則。關(guān)
聯(lián)交易定價(jià)公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情
況。
九、關(guān)于會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定，進(jìn)行的合理變更，變更后的會
計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計(jì)政策變
更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司
及全體股東尤其是公司中小股東合法權(quán)益的情形。同意公司本次會計(jì)政策的變
更。
十、關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備及
核銷壞賬，依據(jù)充分，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，使公司關(guān)
于資產(chǎn)價(jià)值的會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性，沒有損害公司及中小股東的
利益，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司 2017
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
十一、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
經(jīng)核查，本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高公司
募集資金的使用效率、降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，相關(guān)決策程序符合有關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司使用閑置募
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金投向和損害
公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金。
獨(dú)立董事：廖騫、鐘宇
2018 年 4 月 20 日