股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2016-027
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2016 年 7 月 11 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)
于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 7 月 19 日在
本公司辦公樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式
召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人。公司 4 名監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)林
奕輝、財(cái)務(wù)總監(jiān)湯瓊蘭列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由何勇董事長(zhǎng)主持，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)股權(quán)并形成關(guān)聯(lián)共同投資的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于收購(gòu)股權(quán)并形成
關(guān)聯(lián)共同投資的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于出資設(shè)立控股子公司的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出資設(shè)立控股子
公司的提示性公告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于擬收購(gòu)控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》；
同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事莊堅(jiān)毅先生依法回避了表決。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于擬收購(gòu)控股子公
司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)軒高科股票的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
根據(jù)公司自身發(fā)展需要，做強(qiáng)做大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，并回籠部分資
金，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)同意授權(quán)管理層依法合規(guī)、擇機(jī)減持
部分國(guó)軒高科股票。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部
分國(guó)軒高科股票的公告》。
5、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)
計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備充分、公
允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備的公告》。
6、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
鑒于陳炳輝先生不再擔(dān)任公司董事及相關(guān)委員會(huì)委員職務(wù)，公司
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)空缺一名委員，為了便于開(kāi)展工作，
現(xiàn)增補(bǔ)劉醒明董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)委員。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 7 月 19 日