深圳市聚飛光電股份有限公司
章程修訂對照表
修訂前 修訂后
第八十二條 董事、非職工代表監(jiān)事 第八十二條 非職工代表董事、非職
工代表監(jiān)事候選人名單以提案的方式提
候選人名單以提案的方式提請股東大會表
請股東大會表決。
決。
非職工代表董事、非職工代表監(jiān)事提
由職工代表出任的監(jiān)事直接由公司職
名的方式和程序為：
工民主選舉產(chǎn)生，無需通過董事會以及股
(一)董事會換屆改選或者現(xiàn)任董事會
東大會的審議。董事會應當向股東公告候
增補非職工代表董事時，現(xiàn)任董事會、單
選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東可
股東大會就選舉或更換兩名及以上董
以按照擬選任的人數(shù)，提名下一屆董事會
事（獨立董事）、非職工代表監(jiān)事進行表決
的非職工代表董事候選人或者增補非職工
時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決
代表董事的候選人；
議，實行累積投票制。
(二)監(jiān)事會換屆改選或者現(xiàn)任監(jiān)事會
前款所稱累積投票制是指股東大會選
增補非職工代表監(jiān)事時，現(xiàn)任監(jiān)事會、單
舉董事或者非職工代表監(jiān)事時，每一股份
獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東可
擁有與應選董事或者非職工代表監(jiān)事人數(shù)
以按照擬選任的人數(shù)，提名下一屆監(jiān)事會
相同的表決權，股東擁有的表決權可以集
的非職工代表監(jiān)事候選人或者增補非職工
中使用。
代表監(jiān)事的候選人；
董事會、監(jiān)事會以及單獨或合并持有
(三)股東提名的非職工代表董事或者
本公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的 3%以
非職工代表監(jiān)事候選人，由現(xiàn)任董事會、
上的股東有權提名董事、監(jiān)事候選人。
監(jiān)事會進行資格審查，通過后提交股東大
單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份
會選舉；
1％以上的股東可以提出獨立董事候選人。
（四）董事會中的職工代表董事、監(jiān)
提名董事、監(jiān)事候選人的提名書及董
事會中的職工代表監(jiān)事由公司職工通過職
事（獨立董事）、監(jiān)事候選人出具的愿意擔
工代表大會民主選舉產(chǎn)生后，直接進入董
任董事（獨立董事）、監(jiān)事的承諾書應在召
事會、監(jiān)事會，無需通過董事會以及股東
集股東大會前七日提交給本公司董事會。
大會的審議。董事會應當向股東公告候選
獨立董事的提名人在提名前應當征得
被提名人的同意。提名人應當充分了解被 董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng) 股東大會就選舉或更換兩名及以上非
歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董 職工代表董事（獨立董事）、非職工代表監(jiān)
事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應 事進行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股
當就其本人與公司之間不存在任何影響其 東大會的決議，實行累積投票制。
獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。 前款所稱累積投票制是指股東大會選
在累積投票制下，選舉董事時，按以 舉非職工代表董事（獨立董事）或者非職
下程序進行： 工代表監(jiān)事時，每一股份擁有與應選舉非
…… 職工代表董事（獨立董事）或者非職工代
表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表
決權可以集中使用。
董事會、監(jiān)事會以及單獨或合并持有
本公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的 5%以
上的股東有權提名董事、監(jiān)事候選人。
單 獨 或 者合 并 持 有公 司 已 發(fā)行 股 份
1％以上的股東可以提出獨立董事候選人。
提名董事、監(jiān)事候選人的提名書及董
事（獨立董事）、監(jiān)事候選人出具的愿意擔
任董事（獨立董事）、監(jiān)事的承諾書應在召
集股東大會前七日提交給本公司董事會。
獨立董事的提名人在提名前應當征得
被提名人的同意。提名人應當充分了解被
提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)
歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董
事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應
當就其本人與公司之間不存在任何影響其
獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。
在累積投票制下，選舉董事時，按以
下程序進行：
……
第九十六條 董事由股東大會選舉或 第九十六條 非職工代表董事由股東
更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選 大會選舉或更換，任期三年。職工代表董
連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不 事通過公司職工代表大會選舉或更換，任
能無故解除其職務。 期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董
董事任期從就任之日起計算，至本屆 事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解
董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未 除其職務。
及時改選，在改選出的董事就任前，原董 董事任期從就任之日起計算，至本屆
事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
和本章程的規(guī)定，履行董事職務。 及時改選，在改選出的董事就任前，原董
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理 事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管 和本章程的規(guī)定，履行董事職務。
理人員職務的董事以及由職工代表擔任的 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理
董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的 1/2。 人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管
公司董事的選聘應遵循公開、公平、 理人員職務的董事以及由職工代表擔任的
公正、獨立的原則。在董事的選舉過程中， 董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的 1/2。
應充分反映中小股東的意見。 公司董事的選聘應遵循公開、公平、
本公司暫不設職工董事。 公正、獨立的原則。在董事的選舉過程中，
應充分反映中小股東的意見。
第一百零六條 董事會由 5 名董事組 第一百零六條 董事會由5名董事組
成，其中職工代表董事1名、獨立董事2
成，其中獨立董事 2 名。
名。
……
……
第一百五十五條 公司利潤分配按照 第一百五十五條 公司利潤分配按照
股東所持股份進行，利潤分配政策為： 股東所持股份進行，利潤分配政策為：
…… ……
（五）公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn) （五）公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)
金與股票相結合的方式分配利潤。公司 金與股票相結合的方式分配利潤。公司近
2015--2017 三年以現(xiàn)金方式累計分配的利 三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤原則上不
潤原則上不少于 2015--2017 三年實現(xiàn)的 少于近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。
年均可分配利潤的 30%。原則上每年以現(xiàn) 原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于
金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分 當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%。
配利潤的 10%。 ……
……
深圳市聚飛光電股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日