廣東銀禧科技股份有限公司
獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨(dú)立董事，在2016年度嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，
忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益和全體股
東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就本人2016年度履行職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、2016年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議情況
2016年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真
審閱會(huì)議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司科學(xué)決策發(fā)揮了
積極的作用，本人認(rèn)為公司各次會(huì)議的召集召開(kāi)符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行
了相關(guān)審批程序，合法有效。
2016年度，公司共召開(kāi)董事會(huì)10次，召開(kāi)股東大會(huì)4次，本人親自出席了本
年度所有的董事會(huì)及股東大會(huì)。對(duì)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，各項(xiàng)
議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、
棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2016年度，本人在任期內(nèi)對(duì)公司各重大事項(xiàng)積極研究分析，發(fā)揮獨(dú)立董事專
業(yè)優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格審核各重大事項(xiàng)的決策程序的科學(xué)性、合理性及對(duì)公司的影響，并
進(jìn)行了事前認(rèn)可及發(fā)表意見(jiàn)。本年度本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況如下：
1.公司于2016年3月1日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，本人就公司聘任
董事會(huì)秘書相關(guān)事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2.公司于2016年3月29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，本人就公司
2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況事宜、2015年度公司對(duì)外擔(dān)保情況
事宜、2015年度公司關(guān)聯(lián)交易、公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案、公司2015年度內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員相關(guān)薪酬規(guī)劃、公司注銷部
分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)、公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度
等事項(xiàng)、公司擔(dān)保相關(guān)事宜、公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)分別作出明確的同
意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.公司于2016年4月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，本人就公司參
與東莞市銀禧光電材料科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票事宜發(fā)表了事前認(rèn)可
意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
4.公司于2016年6月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，本人就公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可
意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，另外本人還就該次會(huì)議審議的公司員工持股計(jì)劃發(fā)
表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
5.公司于2016年6月27日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，本人就公司
為興科電子科技有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)保、調(diào)整公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案分別均作了事宜發(fā)表了事前認(rèn)
可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
6.公司于2016年8月15日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，本人就公司
實(shí)施第一期員工持股計(jì)劃及認(rèn)購(gòu)人員名單及份額相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)
7.公司于2016年8月18日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，本人就公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況、2016年半年度公司關(guān)
聯(lián)交易情況分別作出獨(dú)立意見(jiàn)。
8.公司于2016年12月15日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，本人就公司
聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)暨更換會(huì)計(jì)師
事務(wù)所分別發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，另外公司對(duì)該次會(huì)議審
議的公司為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保發(fā)表了明確同意獨(dú)立意見(jiàn)。
三、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況
公司第三屆董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專門委員會(huì)，
本人兼任公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的委員，并擔(dān)任第三
屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員。本人在各專門委員會(huì)任職期間的工作情況如下：
1. 審計(jì)委員會(huì)
2016年2月29日，本人參加了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議，對(duì)審議
《關(guān)于2015年度審計(jì)部工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年第四季度內(nèi)部審計(jì)執(zhí)
行情況及相關(guān)問(wèn)題的議案》投了贊成票。
2016年3月24日，本人參加了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議，對(duì)審
議《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算的預(yù)案》、 關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、 關(guān)于2015
年年度報(bào)告及摘要的預(yù)案》、《關(guān)于2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)
于公司2016度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的預(yù)案》均投了贊成票。
2016年4月11日，本人參加了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議，對(duì)審
議《關(guān)于公司2016年第一季度報(bào)告全文的議案》投了贊成票。
2016年8月5日，本人參加了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十三次會(huì)議，對(duì)審議
《關(guān)于公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》投了贊成票。
2016年10月11日，本人參加了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議，對(duì)審
議《關(guān)于公司2016年第三季度報(bào)告全文的議案》投了贊成票。
2016 年 12 月 10 日，本人參加了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十五次會(huì)議，
對(duì)審議《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)暨更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》投了贊成票。
2.薪酬與考核委員會(huì)
2016年3月19日，本人參加了董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第四次會(huì)議，對(duì)審議
的《關(guān)于制定的預(yù)案》、《關(guān)于制定的議案》、《關(guān)于發(fā)放2015年度董事績(jī)效獎(jiǎng)金的議案》投
了贊成票。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
2016 年度，本人多次利用參加董事會(huì)、股東會(huì)的機(jī)會(huì)到公司進(jìn)行實(shí)地考察，
認(rèn)真聽(tīng)取公司管理層對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)情況、子公司管理等公司內(nèi)部治
理規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建
設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；日常通過(guò)電話和郵件，與公司其
他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)
變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大
事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1.對(duì)公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和
公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地做好信息披
露。
2.對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。對(duì)每次董事會(huì)審議的議案和有關(guān)材
料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)，募集資金
使用、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)提前進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)，利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公
正地行使表決權(quán)，必要時(shí)均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)說(shuō)明，積極有效地履行了自己
的職責(zé)，保護(hù)投資者權(quán)益。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓(xùn)，更
全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)
社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和
建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
七、其他情況說(shuō)明
1.2016年度，本人沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)；
2.2016年度，本人沒(méi)有提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
3.2016年度，本人沒(méi)有提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
2016 年，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員在本人履職過(guò)程中給予的積極
有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2017 年本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信和勤
勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，
發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。我們將繼
續(xù)秉承對(duì)公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，充分利用自己的專業(yè)知識(shí)
和工作經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份力。
特此匯報(bào)，謝謝。
獨(dú)立董事：
易奉菊
2017 年 3 月 9 日