上海富瀚微電子股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參
與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。
一、會議召開和出席情況
1、上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第二次臨時
股東大會會議通知已于 2017 年 3 月 11 日以公告形式發(fā)出，本次會議采取現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 14：00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 27 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 3 月 27
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 3 月 26 日 15：00 至 2017 年 3 月 27 日 15：00
的任意時間。
3、股權(quán)登記日：2017 年 3 月 21 日（星期二）
4、會議召開地點：上海市吳中路 1050 號 A 座 706 室公司會議室。
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長楊小奇先生
本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
二、本次股東大會的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表股份 33,365,100 股，占上市公司總
股份的 75.0709%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 10 人，代表股份 33,334,000 股，占上市公司總
股份的 75.0009%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 31,100 股，占上市公司
總股份的 0.0700%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 1,864,800 股，占上市公司總股
份的 4.1958%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 1,833,700 股，占上市公司總股
份的 4.1258%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 31,100 股，占上市公司總股
份的 0.0700%。
3、出席會議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺。會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案并形成
了決議：
1、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
(1)、總表決情況：
同意 33,337,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9176％；反對
27,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0824％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
(2)、中小股東總表決情況：
同意 1,837,300 股，占出席會議中小股東所持股份 98.5253％；反對 27,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 1.4747％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別決議，出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，議案
通過。
2、《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
(1)、總表決情況：
同意 33,337,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9176％；反對
27,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0824％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
(2)、中小股東總表決情況：
同意 1,837,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 98.5253％；反對
27,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 1.4747％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別決議，出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，議案
通過。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所楊振華律師、王安榮律師出席了本次股東大會，進行
見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員
資格、股東大會召集人的資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法
有效。
四、備查文件
1、上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海富瀚微電子股份有限公司 2017
年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 27 日