深圳市聚飛光電股份有限公司
關于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期即將
屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范化文件及《公司章程》等
有關規(guī)定，公司決定按照相關法律程序進行監(jiān)事會換屆選舉，并于 2018 年 4 月
20 日召開第三屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆并
選舉第四屆非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。經公司監(jiān)事會進行資格審查，同意
提名曹石麟先生、周麗麗女士為第四屆非職工代表監(jiān)事候選人。（簡歷詳見附件）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，上述
監(jiān)事候選人需提交公司 2017 年年度股東大會進行審議，并采用累積投票制選舉
產生 2 名非職工代表監(jiān)事后，與另外 1 名由公司職工代表大會選舉產生的職工
代表監(jiān)事，共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
公司第四屆監(jiān)事會成員任期自股東大會選舉通過之日起三年。為確保監(jiān)事
會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會就任前，公司第三屆監(jiān)事會仍將繼續(xù)按照法律
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事義務和職責。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 20 日
附件：
第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人簡歷
曹石麟先生，1961年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1982年7月
哈爾濱工業(yè)大學半導體器件本科畢業(yè)。曾在香港興華半導體、中興通訊等單位
任職。2005年6月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司總經理助理，2016年11月
至今任深圳市聚飛光電股份有限公司投資高級經理，2017年2月至今任深圳市聚
飛光電股份有限公司監(jiān)事會主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，與其它
持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的情形。
周麗麗，女，1971 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。1989-1994
年 江 西 財 經 學 院 會 計 專 業(yè) 學 習 ， 2001-2004 年 獲 北 京 大 學 法 學 學 士 學
位,2011-2014 年獲吉林大學軟件工程碩士學位。2004 年至 2008 年，在中興通
訊股份有限公司任財務經理，2008 年至今，任深圳市聚賢投資有限公司財務總
監(jiān)、董事。2015 年 4 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)事。周麗麗女士
持有公司股份 237,600 股，與其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。