揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第二屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項的
獨立意見
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 1 日召
開了第二屆董事會第三十八次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱
“《公司法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，
我們已認真查閱了公司相關(guān)會議資料，本著對全體股東和公司負責的原則，基于
實事求是、獨立判斷的立場，我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨立意見：
公司第二屆董事會任期屆滿，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司董事
會提名梁勤女士、劉從寧先生、陳潤生先生、周斌先生為公司第三屆董事會非獨
立董事候選人；提名于燮康先生、金志國先生、陳同廣先生為公司第三屆董事會
獨立董事候選人。
經(jīng)審查公司董事會提供的上述董事候選人的相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》
規(guī)定不得擔任董事的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解
除的情形，董事的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的禁止性規(guī)定。其中，獨立董事候選人均具備獨立董事任職資格證書，任職資格
符合擔任上市公司獨立董事的條件，能夠勝任崗位的職責要求。公司董事會對上
述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
鑒于此，我們同意提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事
會第三十八次會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事（簽名）：
陳 賢 湯 標 張 斌
2017 年 6 月 1 日