泰和律師事務(wù)所 揚(yáng)杰科技 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
江蘇泰和律師事務(wù)所
關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
泰和律師事務(wù)所 揚(yáng)杰科技 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
江蘇泰和律師事務(wù)所
關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
致：揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2016 年修訂）
（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子
科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，江蘇泰和律師
事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）的委托，指派律師（以下稱“本所律師”）出席公司 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”、“會(huì)議”），并出具本法律意見書。
本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，出席了本次股東大會(huì)并按照
律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)與本次股東大會(huì)召開有
關(guān)的文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。
本所律師現(xiàn)就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人
的資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果的合法性、有效性出具如下法律意見：
一、本次股東大會(huì)的召集和召開程序
2017 年 6 月 2 日，公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)站等指定媒體上刊登了《揚(yáng)州
揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告》和《揚(yáng)州揚(yáng)
杰電子科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
本次股東大會(huì)的召開采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議于 2017 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū) 1 號(hào)樓 3 樓會(huì)議室召開，由公司董事劉從寧先生主持，
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)；網(wǎng)絡(luò)投票通過
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深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6 月 19 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時(shí)間為 2017 年 6 月 18 日下午 15：00 至 2017 年 6 月 19 日下午 15：00
期間的任意時(shí)間。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證，公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開 15 日以前以公告方式
通知公司股東，公司董事會(huì)已在公告中列明了本次股東大會(huì)討論事項(xiàng)；本次股東
大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)與通知的內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格
（一）經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共
10 人，代表股份總計(jì) 276,616,050 股，占公司股份總數(shù)的 58.5442%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東
共計(jì) 2 人，代表股份 676,654 股，占公司股份總數(shù)的 0.1432%。
據(jù)此，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共計(jì)
12 人，代表公司股份 277,292,704 股，占公司股份總數(shù)的 58.6874%。
出席或列席本次股東大會(huì)還有公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所
律師。
（二）本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。董事會(huì)作為本次會(huì)議召集人符
合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
本所律師認(rèn)為，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格符合《公司法》、《股東大
會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
（一）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平
臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
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（二）本次股東大會(huì)的主持人在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決前宣布了現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東
和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。
（三）經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)對(duì)股東大會(huì)通知中列明的下列議案進(jìn)
行表決：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.1 選舉梁勤女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.2 選舉劉從寧先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.3 選舉陳潤(rùn)生先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.4 選舉周斌先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.5 選舉于燮康先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.6 選舉金志國(guó)先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.7 選舉陳同廣先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
2.1 選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
2.2 選舉裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)該議案予以投票
表決，沒有對(duì)股東大會(huì)通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決；本次股東大會(huì)按《股東大
會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)審議的議案獲得了出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持有效表決權(quán)表決通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人
的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書僅供公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之目的使用，本所律師
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同意本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)決議及其他信息披露文件一并公告。
本法律意見書正本一式二份。
（以下無正文）
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（此頁(yè)無正文，系《江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公
司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》之簽署頁(yè)）
江蘇泰和律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
馬 群
經(jīng)辦律師：
閻登洪
經(jīng)辦律師：
顏愛中
二〇一七年六月十九日