國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于
2016 年 10 月 21 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2016 年 10 月 18 日以郵件和電
話的方式送達(dá)，應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生
主持，部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司
章程的規(guī)定。
與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《2016 年第三季度報(bào)告》
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《2016 年第三季度報(bào)告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員任免的議案》
同意喻俊杰先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，仍擔(dān)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)
理職務(wù)；劉紅晶女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其
他職務(wù)。同意聘任全衡先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)，任期與第
三屆董事會(huì)屆期一致。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司向北京銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分
行分別申請(qǐng)人民幣 1 億元整、期限為 1 年的綜合授信額度。申請(qǐng)的綜合授信業(yè)務(wù)
品種包括短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理、保函、
開(kāi)立信用證、進(jìn)出口押匯、打包放款、本外幣代付、并購(gòu)貸款、訂單融資、出口
信用保險(xiǎn)項(xiàng)下融資等。最終的金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行最終審批
結(jié)果為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽
署與綜合授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年十月二十四日
附：簡(jiǎn)歷
全衡先生，公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久
居留權(quán)，1979 年出生，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，清華大學(xué)工商管理碩士，
已取得《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。2000 年至 2008 年，歷任中國(guó)有色金屬工業(yè)公
司期貨分析師、海天投資有限公司證券分析師、華廈國(guó)際投資集團(tuán)董事長(zhǎng)助理；
2008 年至 2016 年，任深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。
2013 至 2015 年度多次榮獲新財(cái)富金牌董秘、和訊金牌董秘、金牛獎(jiǎng)最佳董秘、
天馬獎(jiǎng)優(yōu)秀董秘、金盾獎(jiǎng)優(yōu)秀董秘等獎(jiǎng)項(xiàng)。
全衡先生個(gè)人未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百
分之五以上股份的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行
人，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條規(guī)定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)高級(jí)管理人員任職的資格和條件。