深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會第二十一次會議（以下簡稱“董事會”）于 2018 年 3 月 28 日分別以電子郵
件、傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 3 日以現(xiàn)場及通訊表決
的方式召開。出席本次會議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，
符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開董事會的規(guī)定。
本次董事會由董事長丁孔賢先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌的議案》；
公司自 2018 年 2 月 5 日開市起停牌，2018 年 2 月 26 日開市起轉(zhuǎn)入重大資
產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌，2018 年 3 月 2 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的
公告》。公司原計劃于 2018 年 4 月 5 日前按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公
司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017 年修訂）》
的相關(guān)要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報告書。但由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉
及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成公司預(yù)計無法在進入重組停牌程序后 2
個月內(nèi)披露重組預(yù)案或者報告書。
為確保本次重大資產(chǎn)重組披露的信息真實、準確、完整，以及本次重大資產(chǎn)
重組事項的順利推進，維護廣大投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司
擬向深圳證券交易所申請延期復(fù)牌，公司股票自 2018 年 4 月 9 日開市起繼續(xù)停
牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過一個月。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌的公告》；
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2018年4月4日