華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2018 年 4 月 16 日通過電話、郵件
方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第十一次會議的通知，會議于 2018 年 4 月 27 日以現(xiàn)場方
式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》請?jiān)斠娭袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
二、 審議通過《2017 年年度報告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司編制和審核的《 2017 年年度報告及其摘要》的程序符合
法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映
了公司 2017 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》請?jiān)斠娭袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
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表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該報告尚需提交股東大會審議。
三、 審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
《2017 年度財務(wù)決算報告》請?jiān)斠娭袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會審議。
四、 審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法
律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立
對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評
價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
具體請?jiān)斠姽就赵谥袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、 審議通過《2017 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專項(xiàng)報告》
公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目和承諾投入項(xiàng)目一致；募集資金使用及有關(guān)的信息披露
合乎規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的行為。 大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具了《關(guān)于華燦光電股份有限公司 2017 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況鑒證報
告》。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》請?jiān)斠娭袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、 審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
公司 2017 年度分配預(yù)案是董事會從公司的實(shí)際情況出發(fā)制定的，符合有關(guān)法律、
法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司股東的利益，符合公司長期發(fā)展的需要，不存在損害
投資者利益的情況。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的
議案》
大信會計師事務(wù)所作為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計原則，
能按時為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報告，報告內(nèi)容客觀、公正。綜合考慮該所的審計質(zhì)量與服
務(wù)水平及收費(fèi)情況，同意公司擬續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司為公司2018年度審計機(jī)
構(gòu)，審計費(fèi)用75萬元。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、 審議通過了《關(guān)于公司 2017 年下年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合《企
業(yè)會計準(zhǔn)則》、公司會計政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，董事會就該事項(xiàng)的決策程序
合法、依據(jù)充分，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加公允地反應(yīng)公司的資產(chǎn)狀況。因此，
同意公司 2017 年下半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 45,373,886.27 元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
九、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
與會監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準(zhǔn)則
進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允反映公司的財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及中小股東利益
的情況。同意本次會計政策變更。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
十、審議通過《2018 年第一季度報告》
經(jīng)審核，與會監(jiān)事認(rèn)為：公司2018年第一季度報告的編制和審核程序符合相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映公司 2018年第一季度的財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
《公司2018年第一季度報告全文》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！豆?018年第一季度報告披露的提示性公告》內(nèi)
容將同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事薪資調(diào)整的議案》
公司按照相關(guān)制度規(guī)定的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)θw人員的履職情況進(jìn)行了考核，
并進(jìn)行相應(yīng)的薪資/津貼調(diào)整，調(diào)整如下：
1、 監(jiān)事會主席李瓊，調(diào)整為14,500元；
2、 監(jiān)事童惠芬，調(diào)整為25,000元。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十二、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
二零一八年四月二十八日