華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第十
七次會(huì)議通知于 2018 年 04 月 16 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2018 年 04 月 27 日 9:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞信
華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)了《2017 年度總裁工作報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2. 審議通過(guò)了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
公司 2017 年度在任獨(dú)立董事吳玲、徐科、韓洪靈、葉志鎮(zhèn)分別向董事會(huì)遞交了《獨(dú)
立董事 2017 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2017 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠姽尽?017 年年度報(bào)告》第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況
討論與分析”部分及第九節(jié)“公司治理”部分，《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》請(qǐng)?jiān)?br/>見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3. 審議通過(guò)了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
4. 審議通過(guò)了《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
5. 審議通過(guò)了《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
與會(huì)董事經(jīng)審核，認(rèn)為：2017 年度公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和
使用違規(guī)的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司編制的《關(guān)
于 2017 年年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不
存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見及大信會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告請(qǐng)?jiān)斠娭袊?guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
6. 審議通過(guò)了《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司根據(jù)目前的總體運(yùn)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展，本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以公司最新
股本 1,081,421,968 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.95 元（含稅）。
合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 102,735,086.96 元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未
分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
公司 2017 年度分配預(yù)案從公司的實(shí)際情況出發(fā)制定的，符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司章程的規(guī)定，符合公司股東的利益，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，不存在損害投資者利
益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì) 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?br/>中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
7. 審議通過(guò)了《2017年年度報(bào)告及其摘要》
與會(huì)董事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司《2017 年年度報(bào)告》及其摘要所載內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告
編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于2017年度報(bào)告披露的提示性公告》
將同時(shí)刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
8. 審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成公司 2017 年
度審計(jì)工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查和評(píng)價(jià)，建議續(xù)聘其為公司 2018 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)。
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中
堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。綜合考慮
該所的審計(jì)質(zhì)量與服務(wù)水平及收費(fèi)情況，公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司
2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用75萬(wàn)元。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娭袊?guó)證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
9. 審議通過(guò)了《關(guān)于銀行承兌匯票質(zhì)押權(quán)限的議案》
申請(qǐng)股東大會(huì)、董事會(huì)授權(quán)公司總裁劉榕根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要，決定、批準(zhǔn)將收到的
銀行承兌匯票向銀行辦理質(zhì)押，用于公司和子公司各自的質(zhì)押擔(dān)保開具信用證、銀行承
兌匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)或辦理短期貸款，用于公司與子公司、子公司與子公司之間的相互質(zhì)
押擔(dān)保，以解決公司和子公司在日常經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的短期資金不足的支付結(jié)算和融資問(wèn)
題。授權(quán)有限期：自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后一年。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
10. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年下半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司對(duì)2017年下半年度的各類存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、其他應(yīng)收賬款等資產(chǎn)進(jìn)行了全面
清查，對(duì)各類存貨的可變現(xiàn)凈值，應(yīng)收款項(xiàng)回收的可能性進(jìn)行了充分的評(píng)估和分析，并
依據(jù)管理層對(duì)市場(chǎng)情況及交易近況的研討判斷，本著謹(jǐn)慎性原則，公司擬對(duì)預(yù)計(jì)存在較
大可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
公司及下屬子公司對(duì)2017年下半年度存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查
和資產(chǎn)減值測(cè)試后，計(jì)提2017年下半年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失共計(jì)45,373,886.27元。
董事會(huì)認(rèn)為：為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，董事會(huì)同意公司2017年
下半年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失45,373,886.27元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)
真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，
不涉及公司實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人。
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，不需提交公司股東大會(huì)審
議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
11. 審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本次變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)
定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)公司的財(cái)
務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。不存在損害公司及股東利益的情形。因此，董事會(huì)同意公司實(shí)施
本次會(huì)計(jì)政策變更。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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12. 審議通過(guò)了《2018年第一季度報(bào)告》
《公司 2018 年第一季度報(bào)告全文》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！豆?2018 年第一季度報(bào)告披露的提示性公告》
內(nèi)容將同時(shí)刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
13. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)（《關(guān)于核準(zhǔn)華燦光電股份有限公司向義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕327 號(hào)）的核準(zhǔn)，
本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)和諧芯光（義烏）光電科技有限公司的過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商變
更登記，華燦光電已持有標(biāo)的資產(chǎn) 100%的股權(quán)。大信會(huì)計(jì)師對(duì)公司本次發(fā)行股份購(gòu)買
資產(chǎn)的增資事項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2018]第 2-00007 號(hào)）。
根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至 2018 年 4 月 4 日止，公司實(shí)際發(fā)行人民幣普通股 239,130,434
股，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本凈額為人民幣 1,081,421,968 元，實(shí)收資本為人民幣
1,081,421,968 元。另為更好地體現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)以及戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司擬調(diào)整擴(kuò)
大經(jīng)營(yíng)范圍。因此對(duì)公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
公司將授權(quán)管理層負(fù)責(zé)全權(quán)辦理上述事項(xiàng)的工商變更登記事宜，董事會(huì)依據(jù)股東大
會(huì)的授權(quán)按照最終工商核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍修改公司章程中相應(yīng)條款。
決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
14. 審議通過(guò)了《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪資調(diào)整的議案》
公司按照相關(guān)制度規(guī)定的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)θw人員的履職情況進(jìn)行了考
核，并進(jìn)行相應(yīng)的薪資/津貼調(diào)整。根據(jù)考核情況，公司管理層、董事會(huì)薪酬和考核委
員會(huì)提議，調(diào)整下列董事和高級(jí)管理人員的稅前月薪資/津貼，調(diào)整如下：
1、 董事長(zhǎng)俞信華，調(diào)整為 10,600 元；
2、 名譽(yù)董事長(zhǎng)周福云,調(diào)整為 42,500 元；
3、 董事、公司總裁劉榕，調(diào)整為 47,000 元；
4、 董事、副總裁吳龍駒，調(diào)整為 33,900 元；
5、 獨(dú)立董事吳玲，調(diào)整為 8,500 元；
6、 獨(dú)立董事徐科，調(diào)整為 8,500 元；
7、 獨(dú)立董事韓洪靈，調(diào)整為 8,500 元；
8、 副總裁王力明，調(diào)整為 53,000 元；
9、 副總裁王江波，調(diào)整為 52,000 元。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
15. 審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2018 年 5 月 21 日（星期一）15 時(shí)于義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 233 號(hào)華燦光
電（浙江）有限公司科研樓二樓 6 號(hào)會(huì)議室召開公司 2017 年度股東大會(huì)。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)
見刊于證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2017 年
度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、華燦光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年四月二十八日