華燦光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，2018年04月27日公司第三屆董事會(huì)第十
七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議時(shí)間：2018年05月21日下午15時(shí)開(kāi)始。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年05月21日下午15時(shí)開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018年05月20日至2018年05月21日，其中：
A 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年05月21日
上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年05月20日下
午15:00至2018年05月21日下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年05月16日。
7、出席對(duì)象
（1）股權(quán)登記日為2018年05月16日，截止2018年05月16日下午15:00收市
時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均
有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附
件三），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn): 義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號(hào)華燦光電（浙江）有限公司科研樓
二樓6號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司2017年度在任獨(dú)立董事吳玲、徐科、韓洪靈、葉志鎮(zhèn)將在公司2017年
度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
2、審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、審議《2017年年度報(bào)告及其摘要》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于銀行承兌匯票質(zhì)押權(quán)限的議案》；
8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
9、審議《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪資調(diào)整的議案》；
10、審議《關(guān)于監(jiān)事薪資調(diào)整的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等
的相關(guān)要求，公司將對(duì)上述所有提案中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投
資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。提案8為特別決議提案，需由出
席股東大會(huì)持有股份表決權(quán)的三分之二以上的股東（包括股東代理人）表決通過(guò)。
以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)本公司于同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
5.00 《2017 年年度報(bào)告及其摘要》 √
《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
6.00 √
伙）為2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于銀行承兌匯票質(zhì)押權(quán)限的議案》 √
8.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
9.00 《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪資調(diào)整的議案》 √
10.00 《關(guān)于監(jiān)事薪資調(diào)整的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記時(shí)間：2018年05月18日(上午9:00—11:30,下午
13:30—16:00)。
2、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記地點(diǎn)：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱湖路8號(hào)華燦光電股份有
限公司證券事務(wù)部。
3、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)
登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于2018年05月18日16:00前送達(dá)公司證
券事務(wù)部（注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。
郵寄地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱湖路8號(hào)華燦光電股份有限公
司李瓊收（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：430223
4、其他注意事項(xiàng)
（1）與會(huì)股東需填寫(xiě)《股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。
（2）會(huì)議材料備于公司證券事務(wù)部；
（3）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交至董事會(huì)；
（4）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
（5）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李瓊
電話：027—8192 9003
傳真：027—8192 9090-9003
電子郵箱：zq@hcsemitek.com
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的
具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、《華燦光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》
2、《華燦光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
附件：一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
二、《股東參會(huì)登記表》
三、《授權(quán)委托書(shū)》
特此通知
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年四月二十八日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)
投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼:365323;
2、投票簡(jiǎn)稱:華燦投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：
2018年05月21日的交易時(shí)間，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年05月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年05月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
華燦光電股份有限公司2017年度股東大會(huì)
股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記表
姓名 身份證號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
附件三
華燦光電股份有限公司2017年度股東大會(huì)
授權(quán)委托書(shū)
華燦光電股份有限公司：
本人/本公司（委托人）持有華燦光電股份有限公司股份股。茲
全權(quán)委托 先生/女士（受托人身份證號(hào)
碼： ）代表本人（本公司）出席華燦光電股份
有限公司2017年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)提交本次會(huì)
議審議的以下所有提案行使表決權(quán)。本人（本公司）對(duì)審議事項(xiàng)未作
具體指示的，代理人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。表決指示
如下：
（說(shuō)明：在各選票欄中,用“√”表示；不填表示棄權(quán)。若無(wú)明確指
示，代理人可自行投票。）
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提
√
案
非累積投票提案
1.00 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
5.00 《2017年年度報(bào)告及其摘要》 √
《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
6.00 普通合伙）為2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √
案》
《關(guān)于銀行承兌匯票質(zhì)押權(quán)限的議
7.00 √
案》
8.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪資調(diào)整
9.00 √
的議案》
10.00 《關(guān)于監(jiān)事薪資調(diào)整的議案》 √
委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________________
委托股東持股數(shù)量：__________________________
委托股東持股性質(zhì)：__________________________
委托人股票賬號(hào)：__________________________
受托人簽名：________________________________
受托人身份證號(hào)碼：___________________________
委托日期：__________________________________
附注:
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。