揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 25 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次
會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017 年 6 月 1 日下午 13 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐萍女士主持，
董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
公司監(jiān)事會(huì)同意提名徐萍女士、裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
監(jiān)事候選人（簡歷見本公告附件）。上述非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，
與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)
事就任前，原監(jiān)事仍按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，勤勉
盡責(zé)地履行監(jiān)事職責(zé)。
具體表決結(jié)果為：
1、關(guān)于提名徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、關(guān)于提名裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制進(jìn)行表決。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 6 月 1 日
附件：第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡歷
徐萍，女，1974 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)
歷。2000 年 3 月至 2008 年 12 月就職于江蘇揚(yáng)杰投資有限公司；2006 年 8
月至 2011 年 4 月就職于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技有限公司，任采購經(jīng)理；2011 年
4 月起任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2014 年 1 月起任揚(yáng)州
杰利半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事；2016 年 12 月任杭州怡嘉半導(dǎo)體技術(shù)有限公司監(jiān)
事。
截至本公告披露日，徐萍女士未直接持有公司股份，通過股東揚(yáng)州杰杰
投資有限公司間接持有公司股份 3,100,000 股，占公司總股本的 0.66%；徐
萍女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最
高人民法院網(wǎng)站查詢，徐萍女士不是失信被執(zhí)行人。
裘立強(qiáng)，男，1977 年 11 月出生,中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1997
年 3 月至 2009 年 5 月就職于上海海灣電子科技有限公司，歷任制造部班長、
品管部 IPQC/OQC 檢驗(yàn)員、工程師、工程部經(jīng)理；2009 年 5 月至 2014 年 1
月任揚(yáng)州杰利半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事、工程部副總監(jiān)；2014 年 1 月至今任揚(yáng)
州杰利半導(dǎo)體有限公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，裘立強(qiáng)先生直接持有公司股份 183,000 股，占公司
總股本的 0.04%；裘立強(qiáng)先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份
5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存
在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的
情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，裘立強(qiáng)先生不是失信被執(zhí)行人。