華燦光電股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易涉及資
產(chǎn)過(guò)戶完成的公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下稱“公司”或“華燦光電”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次重組”）已獲得中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)華燦光電股份有限公
司向義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕327 號(hào)）的核準(zhǔn)。
截至本公告日，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)和諧芯光（義烏）光電科技有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”或“和諧光電”）的過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記，華燦
光電已持有標(biāo)的資產(chǎn) 100%的股權(quán)。
一、標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)過(guò)戶的實(shí)施情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)過(guò)戶的實(shí)施情況
2018 年 3 月 22 日，義烏市商務(wù)局就和諧光電股東變更為華燦光電事宜出
具了“義外資備 201800274”《外商投資企業(yè)變更備案回執(zhí)》。
2018 年 3 月 27 日，和諧光電就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶事
宜完成了工商變更登記，并取得義烏市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一
社會(huì)信用代碼：91330782MA28E05Y49），和諧光電本次工商變更登記完成后，
華燦光電作為和諧光電唯一股東，依法持有和諧光電 100%股權(quán)，交易對(duì)方已依
法履行、完成了將標(biāo)的資產(chǎn)交付給發(fā)行人的法律義務(wù)。
2、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)
本次資產(chǎn)交割完成后的后續(xù)事項(xiàng)包括：
（1）公司尚需就本次交易涉及的股份變動(dòng)事宜在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司及深交所申請(qǐng)辦理新增股份的登記及上市手續(xù)，并需向上市公
司所在地的主管商務(wù)部門、工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本
等的核準(zhǔn)、登記手續(xù)；
（3）公司募集配套資金不超過(guò) 1.87 億元，并就相關(guān)股份辦理股份登記及股
份上市工作。中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)公司向義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金，公司有權(quán)在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)募集配
套資金，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。
二、 關(guān)于本次交易實(shí)施情況的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：華燦光電本次交易已獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)程序符合法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義
務(wù)。目前，本次交易所涉及的資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，華燦光電已合法取得
標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)。本次重組相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)繼續(xù)辦理不存在實(shí)質(zhì)性障礙。
（二）法律顧問(wèn)意見
法律顧問(wèn)認(rèn)為，本次交易已獲得交易各方內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)、主管商務(wù)部門和中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的有效批準(zhǔn)、備案；標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶手續(xù)，相關(guān)權(quán)益已歸發(fā)行人所
有；本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成后，發(fā)行人尚需按照《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》
及其補(bǔ)充協(xié)議向交易對(duì)方發(fā)行股票和向深交所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司申請(qǐng)辦理新增股份登記托管和上市手續(xù)，并需向上市公司所在地的主
管商務(wù)部門、工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本等的核準(zhǔn)、登
記手續(xù)。
三、備查文件
1、 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之資產(chǎn)交割的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見》；
2、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)過(guò)戶之法律意見書》；
3、標(biāo)的資產(chǎn)變更后的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年四月四日