揚州揚杰電子科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第一次臨時股
東大會通知已于 2017 年 6 月 2 日以公告的形式向全體股東發(fā)出。本次股東大會
采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議于 2017 年 6 月 19 日（星
期一）下午 14：30 在揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號揚杰科技 3 號廠區(qū) 1
號樓 3 樓會議室召開；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017
年 6 月 19 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 6 月 18 日下午 15：00 至 2017 年 6
月 19 日下午 15：00 期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，公司董事、總經(jīng)理劉從寧先生主持。出席本次
股東大會的股東及股東代表共計 12 人，代表股份 277,292,704 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 58.6874%。其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表
共 10 人，代表股份 276,616,050 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.5442%；以
網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會的股東及股東代表共 2 人，代表股份 676,654 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1432％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公
司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席或列席了會議。
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會股東及
股東代表審議了下列議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
會議以累積投票方式選舉梁勤女士、劉從寧先生、陳潤生先生、周斌先生、
為公司第三屆董事會非獨立董事，選舉于燮康先生、金志國先生、陳同廣先生為
公司第三屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)
果如下：
1.1 選舉梁勤女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,504 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,254 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9705%。
1.2 選舉劉從寧先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,504 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,254 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9705%。
1.3 選舉陳潤生先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
1.4 選舉周斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
1.5 選舉于燮康先生為公司第三屆董事會獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
1.6 選舉金志國先生為公司第三屆董事會獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
1.7 選舉陳同廣先生為公司第三屆董事會獨立董事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
會議以累積投票方式選舉徐萍女士、裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工
監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事吳鳳彬先生一起組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自本次股東
大會選舉通過之日起三年，表決結(jié)果如下：
2.1 選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
2.2 選舉裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 277,292,304 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9999%，表決結(jié)果為當(dāng)選。
中小投資者表決結(jié)果：同意 677,054 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9410%。
三、律師出具的法律意見
江蘇泰和律師事務(wù)所閻登洪律師、顏愛中律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員
和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《揚州揚杰電子科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司 2017 年第一次
臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 19 日