華燦光電股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議；
2. 本次股東大會無否決議案的情形。
一、會議召開情況
（一）召集人：公司董事會。
（二）召開時間：2018年06月15日（星期五）下午15時開始。
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年06月15日（星期五）下午15時開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年06月14日至2018年06月15日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年06月15日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年06月14日下
午15:00至2018年06月15日下午15:00的任意時間。
（三）現(xiàn)場會議召開地點：義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號華燦光電（浙江）有
限公司科研樓二樓8號會議室 。
（四）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。
（五）現(xiàn)場會議主持人：本次臨時股東大會由董事長俞信華主持。
（六）合法有效性：本次臨時股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議合法有效。
二、會議出席情況
參加本次臨時股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共14
人、代表有表決權(quán)股份674,697,163股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.3898%。
其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表2名，代表有表決權(quán)股份
109,396,728股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.1160%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12名，代表有表決權(quán)股份565,300,435股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的52.2738%。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表（除上市
公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的
股東及授權(quán)代表以外）共計5人，代表有表決權(quán)股份7,672,778股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)0.7095%。
公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及公司董事會聘請的見證律師出席
了本次臨時股東大會現(xiàn)場會議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師見證了本次臨時股
東大會并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次臨時股東大會議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、 《關(guān)于全資子公司向國家開發(fā)銀行蘇州分行或國家開發(fā)銀行蘇州分行
牽頭的銀團申請項目貸款并提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意674,692,763股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9993％；反對4,400股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
0.0007％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。
中小股東總表決結(jié)果：同意7,668,378股，占出席會議中小股東所持有效表決
權(quán)股份的99.9427％；反對4,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份
的0.0573％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。
該項議案已獲得出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務(wù)所指派見證律師苗晨、王偉出席了本次臨時股東大會，
進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，本次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方
式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的
規(guī)定，出席會議的人員、召集人員具有合法有效的資格，召集程序、表決程序和
表決結(jié)果真實、合法、有效。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《國浩律
師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的法
律意見書》。
五、備查文件
1、華燦光電股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司2018年第
三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2018年06月15日