華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十九次會(huì)議通知于 2018 年 5 月 26 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2018 年 5 月 29 日 19:30 以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姬小燕列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于全資子公司向國家開發(fā)銀行蘇州分行或國家開發(fā)銀行蘇州分行
牽頭的銀團(tuán)申請項(xiàng)目貸款并提供擔(dān)保的議案》
公司的全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）因項(xiàng)目
建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)投資需要，向國家開發(fā)銀行蘇州分行或國家開發(fā)銀行蘇州分行牽頭的銀團(tuán)申請
項(xiàng)目貸款不超過 130,000 萬人民幣，用于產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。期限為八年。
擔(dān)保方式為：公司為蘇州子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及蘇州子公司以項(xiàng)目形成的全部
資產(chǎn)（包括土地使用權(quán)、廠房、機(jī)器設(shè)備等）提供抵押擔(dān)保，實(shí)際貸款金額、貸款期限
以銀行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)同意華燦光電為蘇州子公司提供上述擔(dān)保。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長俞信華先生代表公司及蘇州子公司與銀行簽署相關(guān)協(xié)
議。
本議案尚需提請股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
2. 審議通過了《關(guān)于公司出租部分廠房的議案》
為保障公司廠房得到有效利用，提高公司資產(chǎn)使用效率，增加公司收益，同意公司
將武漢廠區(qū)閑置廠房部分出租給武漢敏芯半導(dǎo)體有限公司，租賃期自 2018 年 6 月 10
日至 2020 年 6 月 10 日止，第一年年租金為 5,000,000 元。第二年租金遞增 10%，年
租金為 5,500,000 元。租金不包括物業(yè)管理費(fèi)、空調(diào)加時(shí)費(fèi)、車位租費(fèi)、車位管理費(fèi)、
通訊費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、該場所內(nèi)的清潔費(fèi)及其它款項(xiàng)。租金也不包括武漢敏芯半導(dǎo)體有
限公司須向政府有關(guān)部門支付的一切稅收及其它款項(xiàng)、開支。支付方式為按季度支付。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)簽署相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3. 審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)擬于 2018 年 06 月 15 日召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年五月三十日
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