廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司并完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃考慮與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廈門乾照光電股份有限公司（以
下簡稱“公司”）以自有資金在福建省廈門市和江西省南昌市投資設(shè)立全資子公
司“廈門臻裕豐科技有限公司”（以下簡稱“臻裕豐科技”）以及“江西乾照照
明有限公司” （以下簡稱“江西照明”）。
2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《總經(jīng)
理工作制度》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在總經(jīng)理
審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會、股東大會審議。
3、本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、新設(shè)子公司的基本情況
（一）廈門臻裕豐科技有限公司
臻裕豐科技于近日收到了由廈門市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，新設(shè)全
資子公司基本信息如下：
公司名稱：廈門臻裕豐科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200MA31T0A216
住所：廈門市湖里區(qū)岐山北路 514 號 2F
法定代表人：張先成
注冊資本：人民幣 3,000 萬元，公司出資比例 100%
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
成立日期：2018 年 06 月 11 日
營業(yè)期限：2018 年 06 月 11 日至 2068 年 06 月 10 日
經(jīng)營范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；光電子器件及其他電子器件制造；
集成電路制造；半導(dǎo)體分立器件制造；電子元件及組件制造；照明燈具制造；電
光源制造；燈用電器附件及其他照明器具制造；光伏設(shè)備及元器件制造；信息技
術(shù)咨詢服務(wù)；其他電子產(chǎn)品零售；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審
批的項(xiàng)目）；專業(yè)化設(shè)計服務(wù)；其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批
的事項(xiàng)）；科技中介服務(wù)；其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)。
（二）江西乾照照明有限公司
江西照明于近日收到了由南昌市新建區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)
執(zhí)照，新設(shè)全資子公司基本信息如下：
公司名稱：江西乾照照明有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91360122MA37YJWBXP
住所：江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)璜溪大道 19 號十一樓 1121 室
法定代表人：徐卓
注冊資本：人民幣 3,000 萬元，公司出資比例 100%
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
成立日期：2018 年 06 月 13 日
營業(yè)期限：2018 年 06 月 13 日至長期
經(jīng)營范圍：照明器具、半導(dǎo)體照明器件生產(chǎn)和銷售；五金產(chǎn)品、電器設(shè)備、
機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、集成電路批發(fā)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易
（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；電器安裝；建筑裝飾工
程；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計算機(jī)信息技術(shù)咨詢服務(wù)；照明信息技術(shù)咨詢服務(wù)；照
明技術(shù)研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)展；一站式合同能源管理綜合服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
三、本次對外投資目的、存在風(fēng)險和對公司的影響
1、本次對外投資的目的
本次對外投資設(shè)立全資子公司是為推動公司戰(zhàn)略實(shí)施，積極推進(jìn)公司在主營
業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)延伸業(yè)務(wù)的開展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司及股東利益最大化。
2、本次對外投資存在的風(fēng)險
新設(shè)子公司未來可能受國家產(chǎn)業(yè)政策、市場變化、經(jīng)營管理和人力資源等因
素影響存在一定風(fēng)險。子公司將積極建立科學(xué)的決策體系，有效地加強(qiáng)內(nèi)部管理，
同時注重高端人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，優(yōu)化公司整體資源配置，以降低和防范相關(guān)風(fēng)
險。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
3、本次對外投資對公司的影響
本次投資的資金來源全部為公司自有資金，不存在損害上市公司及股東利益
的情形。本次投資短期內(nèi)不會對公司的財務(wù)與經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，長期來看
有利于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，新設(shè)全資子公司將納入公司合并財務(wù)報表范圍，其
運(yùn)營情況將對公司未來財務(wù)狀況帶來一定影響。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 6 月 14 日