深圳市長方集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年6月11日，深圳市長方集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議
在南昌市高新區(qū)艾溪湖北路699號以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年6月7
日以電話及郵件方式送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由公司監(jiān)
事會主席謝潤秋先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會議采取記名投票的方式進行了表決，經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》；
鑒于舒銳超先生因個人原因辭去公司監(jiān)事的職務(wù)，為保證公司監(jiān)事會正常運
行，同意提名王嫣然女士擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自公司
2018 年第四次臨時股東大會審議通過后至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿止。（候選
人簡歷詳見附件）
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 12 日
附件：
王嫣然簡歷
王嫣然：女，出生于 1989 年，中國國籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學
歷。曾任深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司企業(yè)文化專員、深圳市 Q 房網(wǎng)集團
企劃專員、深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總監(jiān)，現(xiàn)任深圳
市長方集團股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總監(jiān)。王嫣然女士未持有本公司股份，
與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王嫣然女士未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是
失信被執(zhí)行人。