深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長方集團(tuán)”）第三屆
董事會第二十次會議決定于 2018 年 6 月 28 日召開 2018 年第四次臨時股東大會。
現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規(guī)性：公司第三屆董事會第二十次會議審議通過
了《關(guān)于提請召開2018年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召
開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年6月28日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年6月27日至2018年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年6月
28日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018年6月27日
15:00至2018年6月28日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 6 月 22 日
7、出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 6 月 22 日下午深圳證券交易所收市時，在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公
司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人可以不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的會議見證律師。
8、會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)海天一路 15 號軟件產(chǎn)業(yè)基地 5 棟 A 座
801 室
9、持有公司股票涉及融資融券的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于選舉董事的議案》；
1.1 選舉董事會非獨立董事
1.11 選舉王敏先生為非獨立董事
1.12 選舉江如練女士為非獨立董事
1.13 選舉聶衛(wèi)先生為非獨立董事
1.2 選舉董事會獨立董事
1.21 選舉吳玲女士為獨立董事
1.22 選舉方壽群女士為獨立董事
1.23 選舉方志剛先生為獨立董事
2、《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。
2.1 選舉王嫣然女士為非職工代表監(jiān)事
上述有關(guān)議案已經(jīng)由公司 2018 年 6 月 11 日召開的第三屆董事會第二十次會
議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議分別審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
上述議案一采用累積投票方式選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有效表
決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)
的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選
人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無
異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100.00 總議案：除累積投票外的所有議案 √
累積投票議案
1.00 《關(guān)于選舉董事的議案》
1.10 選舉董事會非獨立董事 應(yīng)選人數(shù) 3 人
1.11 選舉王敏先生為非獨立董事 √
1.12 選舉江如練女士為非獨立董事 √
1.13 選舉聶衛(wèi)先生為非獨立董事 √
1.20 選舉董事會獨立董事 應(yīng)選人數(shù) 3 人
1.21 選舉吳玲女士為獨立董事 √
1.22 選舉方壽群女士為獨立董事 √
1.23 選舉方志剛先生為獨立董事 √
2.00 《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
2.10 選舉王嫣然女士為非職工代表監(jiān)事 √
四、會議登記辦法
1、登記時間：2018年6月26日（上午9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登記方式：
A、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、
股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
B、法人股股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、
能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理
人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和深
圳證券代碼卡辦理登記手續(xù)。
C、異地股東可采用信函或傳真方式登記（須在2018年6月26日17：00前送達(dá)
或傳真至公司，參會股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)；
來信請寄：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號路長方集團(tuán)工業(yè)園董事會辦公室。
郵編：518118，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
3、會議登記地點：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號路公司董事會辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見
附件三。
六、其他事項
1、股東大會聯(lián)系方式：
地址：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山 3 號路公司董事會辦公室
郵政編碼：518118
聯(lián)系人：胡濟榮
電話：0755-82828966
傳真：0755-83981999
E-mail：ir@cfled.com
2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 12 日
附件一：
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2018 年第四次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號
股東賬號
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
是否本人參會
備注
附件二：
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2018 年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托_________代表本人/本公司出席深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2018年第四次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股
東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)
文件。
委托人對受托人的指示如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目
可以投票
100.00 總議案：除累積投票外的所有議案 √
累積投票議案
1.00 《關(guān)于選舉董事的議案》
1.10 選舉董事會非獨立董事 應(yīng)選人數(shù) 3 人
1.11 選舉王敏先生為非獨立董事 √
1.12 選舉江如練女士為非獨立董事 √
1.13 選舉聶衛(wèi)先生為非獨立董事 √
1.20 選舉董事會獨立董事 應(yīng)選人數(shù) 3 人
1.21 選舉吳玲女士為獨立董事 √
1.22 選舉方壽群女士為獨立董事 √
1.23 選舉方志剛先生為獨立董事 √
2.00 《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
2.10 選舉王嫣然女士為非職工代表監(jiān)事 √
委托股東姓名及簽章：_______________________
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
委托股東持股數(shù):____________________________
委托人股票賬號:____________________________
受托人簽名:_________________________________
受托人身份證號碼:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼：365301
2.投票簡稱：長方投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
股東對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 6 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 6 月 27 日 15：00，結(jié)束時間
為 2018 年 6 月 28 日 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.
com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。