廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）于2017年3
月9日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷股權(quán)激勵計劃
部分股票期權(quán)的議案》，具體如下：
一、公司股權(quán)激勵計劃概述
1、2014 年 10 月 14 日，公司召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事
會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司
及其摘要的預案》等議案，獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。其后公司向中
國證監(jiān)會上報了申請備案材料。
2、2014 年 11 月 3 日，公司獲悉中國證監(jiān)會已對公司報送的股權(quán)激勵計劃
（草案）及相關(guān)材料確認無異議并進行了備案。
3、股權(quán)激勵計劃經(jīng)中國證監(jiān)會備案無異議后，公司于 2014 年 11 月 24 日，
公司召開 2014 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董
事會辦理公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，股
東大會授權(quán)董事會確定股票期權(quán)與限制性股票授權(quán)日、在激勵對象符合條件時，
向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票并辦理授予股票期權(quán)與限制性股票所必
需的全部事宜。
4、2014年12月2日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司股
票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予相關(guān)事項的議案》，確定以2014年12月2日為
激勵計劃授予日，向符合條件的57名激勵對象授予747萬份股票期權(quán)與162萬份限
制性股票，其中股票期權(quán)的行權(quán)價格為15.91元/股，限制性股票的授予價格為
6.75元/股。
5、2014年12月24日，公司完成了股權(quán)激勵計劃的首次授予登記工作并進行
了公告。
6、2015年8月3日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整
公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。2015年4月28日，公司
實施了2014年度權(quán)益分派方案，以截止2014年12月31日公司總股本201,620,000
股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.45元人民幣（含稅）；同時進行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本201,620,000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10
股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為403,240,000股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司對股權(quán)激勵計劃
的首次授予的行權(quán)價格（授予價格）及份額（數(shù)量）進行了調(diào)整。
調(diào)整后的首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格為7.93元，首次授予的股票期權(quán)份額為
1,494萬份；首次授予的限制性股票授予價格為3.35元，首次授予的限制性股票
數(shù)量為324萬股。
根據(jù)《廣東銀禧科技股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》
相關(guān)規(guī)定，激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代管，作為應
付股利在解鎖時向激勵對象支付。若該部分限制性股票未能解鎖，公司回購注銷
該部分限制性股票時，回購價格應扣除代為收取的該部分現(xiàn)金分紅。
7、2015年8月10日，公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司
股權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)授予相關(guān)事項的議案》，確定2015年8月10日為預留
期權(quán)的授權(quán)日，向符合條件的20名激勵對象授予182萬份股票期權(quán)，預留期權(quán)的
行權(quán)價格為11.10元。
8、2015年8月25日，公司完成了股權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)授予登記工作并
進行了公告。
9、2016年3月29日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于注銷
股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于注銷和回購注銷股權(quán)激勵計劃首次授
予權(quán)益第一個行權(quán)/解鎖期股票期權(quán)和限制性股票的議案》。
公司原激勵對象司家保等 11 人因個人原因辭職，根據(jù)公司股權(quán)激勵計劃的
相關(guān)規(guī)定，以上人員已不符合激勵條件，公司對上述人員已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的
股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 69 萬份，其中首次授予的股票期權(quán) 47 萬份，預
留授予的股票期權(quán) 22 萬份。
根據(jù)公司 2015 年度財務決算報告結(jié)果，股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第一個
行權(quán)/解鎖期未達到行權(quán)/解鎖條件，公司按照相關(guān)規(guī)定注銷第一個行權(quán)/解鎖期
所涉及 49 名激勵對象所獲授的 30%未滿足行權(quán)條件的 434.10 萬份股票期權(quán)及回
購注銷激勵對象已獲授 30%未滿足解鎖條件的 97.20 萬股限制性股票，回購價格
為 3.375 元/股。
10、2016年5月19日，公司完成上述股票期權(quán)注銷及限制性股票回購注銷事
宜票事宜，并進行了公告。
11、2017 年 3 月 9 日，公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)
于注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價
格的議案》、《關(guān)于股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第二個行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖
事宜的議案》《關(guān)于股權(quán)激勵計劃預留期權(quán)第一個行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》。
公司原激勵對象羅成才等 3 人因個人原因辭職，根據(jù)公司股權(quán)激勵計劃的相
關(guān)規(guī)定，以上人員已不符合激勵條件，公司對上述人員已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股
票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 8.4 萬份。
2016 年 4 月 20 日，公司召開 2015 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于 2015
年度利潤分配的預案》，以截止 2015 年 12 月 31 日公司總股本 403,240,000 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.35 元人民幣（含稅）。該分配方案于 2016
年 5 月 12 日實施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權(quán)激勵計劃的規(guī)定，對股權(quán)激勵計劃的首次授
予的期權(quán)及授予的預留股票期權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：
首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由7.93元調(diào)整為7.895元；授予的預留股票期
權(quán)的價格由11.10元調(diào)整為11.065元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票部
分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應部分解鎖時派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授
予價格不做調(diào)整仍為3.375元。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、公司股權(quán)激勵計劃等有關(guān)規(guī)定
以及2014年第四次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司股權(quán)激勵計劃首次授予
權(quán)益第二個行權(quán)期/解鎖期行權(quán)/解鎖條件以及預留股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)
條件已滿足，同意首次授予股權(quán)期權(quán)的46名激勵對象在第二個行權(quán)期可行權(quán)股票
期權(quán)數(shù)量為430.50萬份，首次授予限制性股票的6名激勵對象在第二個解鎖期可
解鎖的限制性股票數(shù)量為97.20萬股，授予的預留股票期權(quán)的17名激勵對象在第
一個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為80萬份，首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為
7.895元，預留股票期權(quán)的行權(quán)價格為11.065元，首次授予及預留部分的股票期
權(quán)均采用自主行權(quán)方式。
二、本次注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的情況說明
根據(jù)股權(quán)激勵計劃相關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵計劃受激勵對象羅成才、潘治梁、
張旭文因個人原因辭職，以上人員已不符合激勵條件，公司擬對上述人員已獲授
權(quán)但尚未行權(quán)的首次授予的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 8.4 萬份。
三、本次注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)事項對公司的影響
本次注銷部分已授予股票期權(quán)，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大
影響。
四、監(jiān)事會對注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)相關(guān)事項的核查意見
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：鑒于公司原激勵對象羅成才、潘治梁、張旭文因個人原
因辭職，以上人員已不符合激勵條件，根據(jù)公司股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，公司
對上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 8.4 萬份。董事
會本次注銷部分激勵對象已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的程序符合《上市公司股權(quán)
激勵管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。
五、獨立董事意見
經(jīng)核查，公司獨立董事認為：根據(jù)公司激勵計劃相關(guān)規(guī)定，公司激勵對象羅
成才、潘治梁、張旭文因個人原因辭職，以上人員已不符合激勵條件，公司對上
述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，該事項符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，我們一致同意對此部分股
票期權(quán)實施注銷。
六、律師意見
北京國楓律師事務所認為：公司本次注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事項符合《公司
法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》以及《股權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。截至
本法律意見書出具之日，公司已經(jīng)履行本次注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事項于現(xiàn)階段
應當履行的程序。
七、備查文件
1、《銀禧科技：第三屆董事會第二十八次會議決議公告》；
2、《銀禧科技：第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》；
3、《銀禧科技：獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項
的獨立意見》；
4、《北京國楓律師事務所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司注銷部分股票期
權(quán)、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格、首次授予權(quán)益第二期行權(quán)解鎖及預留期權(quán)第一期行
權(quán)相關(guān)事項的法律意見書》；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 9 日