深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 5 月
11 日下午 2：00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月
10 日下午 15：00-2018 年 5 月 11 日下午 15：00。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持。本次股東大會(huì)的召集、
召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，所持股份
74,880,435 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,079,611 的 27.1228%。其中：出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共 3 人，所持股份 71,695,813 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)
276,079,611 的 25.9693%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大會(huì)的股東共 2 人，所持
股份 3,184,622 股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,079,611 的 1.1535%。會(huì)議采
用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y者”是指除公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
外，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股東。中小股東及股東代
表共 2 人，所持股份 3,184,622 股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,079,611 的
1.1535%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2018
年 5 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 10 日下午 15：00-2018 年 5
月 11 日下午 15：00 期間任意時(shí)間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
王東芹女士經(jīng)公司 2016 年 8 月 31 日召開(kāi)的 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)選
舉為公司獨(dú)立董事，任期自 2016 年 8 月 31 日至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日即
2019 年 8 月 30 日止。2018 年 4 月 25 日，王東芹女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司
獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員
會(huì)委員職務(wù)。
公司經(jīng) 2018 年 4 月 25 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于公司獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，原獨(dú)立董事王東芹女士的辭職申
請(qǐng)自公司補(bǔ)選新任獨(dú)立董事的股東大會(huì)通過(guò)之日生效，擬任獨(dú)立董事劉召軍先生
任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日即 2019 年 8 月 30 日
止。
表決結(jié)果為：同意 74,880,435 股，占出席會(huì)議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 3,184,622 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 100%；反對(duì)與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：鐘碧茜、程興
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集
人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 11 日