廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員完成換屆的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)
事會(huì)任期屆滿，公司 2017 年度股東大會(huì)審議通過了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選
舉等相關(guān)議案，根據(jù)本次股東大會(huì)選舉結(jié)果，選舉金張育先生、商敬軍先生、易
陽春先生和梁川先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉江曙暉女士、劉曉軍先生
和陳諾夫先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同時(shí)股東大會(huì)選舉王梅芬女士和陳
凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工監(jiān)事蔡玉梅女士共同組成
公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了公司高級(jí)管理人員換屆選舉的議
案，根據(jù)本次會(huì)議選舉結(jié)果，選舉蔡海防先生為公司總經(jīng)理，選舉鄭元新先生、
牛興盛先生、張先成先生、劉文輝先生、劉兆先生為公司副總經(jīng)理，選舉劉文輝
先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，選舉彭興華先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
上述人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任
職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高
級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場禁入者尚未解除的情況，
未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 21 日