深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年6月11日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議
在南昌市高新區(qū)艾溪湖北路699號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已于2018年6月7
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、《關(guān)于提名非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人的議案》；
因個(gè)人原因，公司董事長(zhǎng)鄧子長(zhǎng)先生申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)辭去第三屆
董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員及提
名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)；副董事長(zhǎng)鄧子權(quán)先生申請(qǐng)辭去
副董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)辭去第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任
公司任何職務(wù)；董事胡濟(jì)榮先生申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭職后仍任公司副總經(jīng)理、
董事會(huì)秘書；獨(dú)立董事李志中先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)
主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)；獨(dú)立董事
黃戰(zhàn)輝先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去提名委員會(huì)主任委員及審計(jì)委員會(huì)
委員職務(wù)，辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)；方紹偉先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同
時(shí)辭去薪酬與考核委員會(huì)主任委員及提名委員會(huì)委員、戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職務(wù)，
辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司須增補(bǔ)六名董
事，公司董事會(huì)擬提名王敏先生、江如練女士、聶衛(wèi)先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董
事，擬提名王壽群女士、吳玲女士、方志剛先生為公司董事會(huì)獨(dú)立董事。（候選
人簡(jiǎn)歷詳見附件）
三名獨(dú)立董事候選人中王壽群女士、吳玲女士均已取得獨(dú)立董事任職資格證
書，獨(dú)立董事候選人方志剛先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交
易所獨(dú)立董事備案方法》的規(guī)定，方志剛先生承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)
并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任職資格和
獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并
提交公司股東大會(huì)審議?！丢?dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》具體
內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新任董事就任前，原董事仍將依照法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，將采取累計(jì)投票制。
二、審議通過了《關(guān)于擬變更法定代表人的議案》；
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，鄧子長(zhǎng)先生辭職董事長(zhǎng)職務(wù)后，公司法定代表擬
變更為新任董事長(zhǎng)，公司新任董事長(zhǎng)將在 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)后召開董
事會(huì)選舉產(chǎn)生，公司將會(huì)在發(fā)生變更后辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 12 日
附件：
王敏簡(jiǎn)歷
王敏：男，出生于 1967 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，浙江大學(xué)
博士。曾任南昌光谷集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任南昌光谷集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，
南昌世紀(jì)洪城資本管理有限公司董事總經(jīng)理,晶能光電（江西）有限公司聯(lián)合創(chuàng)
始人、首席執(zhí)行官，中節(jié)能晶和照明有限公司副董事長(zhǎng)，江西省政協(xié)委員，固態(tài)
光源國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心主任，江西半導(dǎo)體(LED)照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)。
王敏先生為本公司實(shí)際控制人，與非獨(dú)立董事候選人江如練女士為舅甥關(guān)系，即
王敏先生是江如練女士的舅舅，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。截止公告日，王敏先生直接持有公司控股股東南昌光谷集團(tuán)有限公司 80%股
權(quán)，間接持有公司股份 62,782,468 股，占公司總股本的 7.95%。
王敏先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
江如練簡(jiǎn)歷
江如練：女，出生于 1986 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，復(fù)旦大
學(xué)學(xué)士。曾任埃地沃茲貿(mào)易（上海）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，普華永道中天會(huì)計(jì)師事
務(wù)所高級(jí)審計(jì)員，現(xiàn)任金沙江聯(lián)合資本財(cái)務(wù)總監(jiān)。江如練女士未持有本公司股份，
與非獨(dú)立董事候選人王敏先生為舅甥關(guān)系，即王敏先生是江如練女士的舅舅，與
其他持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
江如練女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
聶衛(wèi)簡(jiǎn)歷
聶衛(wèi)：男，出生于1975年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，MBA。曾任
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司總
經(jīng)理，深圳市康銘盛塑膠電子有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。聶衛(wèi)先生與董事、持
有公司股份5%以上股東李迪初先生為一致行動(dòng)人，與實(shí)際控制人、控股股東以及
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告日，聶衛(wèi)先生直接持
有本公司股份16,057,245股，占公司總股本的2.03%。
聶衛(wèi)先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
王壽群簡(jiǎn)歷
王壽群：女，出生于 1971 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，研究生
學(xué)歷。曾任華塑控股股份有限公司獨(dú)立董事、圣元環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事，
現(xiàn)任華商林李黎（前海）聯(lián)營(yíng)律師事務(wù)所管理合伙人、廣東華商律師事務(wù)所律師、
高級(jí)合伙人。王壽群女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持
股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王壽群女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
吳玲簡(jiǎn)歷
吳玲：女，出生于 1958 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)
歷。自 2003 年任科技部半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目管理辦公室主任、國(guó)家半導(dǎo)體照明
工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、北京半導(dǎo)體照明科技促進(jìn)中心主任；2004 年
擔(dān)任國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)；2010 年全票當(dāng)選國(guó)際半導(dǎo)體
照明聯(lián)盟主席；2011 年組建了首個(gè)依托聯(lián)盟成立的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（半導(dǎo)體照
明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）并擔(dān)任其理事長(zhǎng)；2015 年任科技部第三代半導(dǎo)體
材料項(xiàng)目管理辦公室主任；同年 9 月出任第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理
事長(zhǎng)；2016 年擔(dān)任國(guó)家十三五重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)
專家組副組長(zhǎng)、第三代半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體照明方向?qū)＜医M組長(zhǎng)，國(guó)家科技創(chuàng)新
2030 重大項(xiàng)目“重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用”編制專家組專家；2017 年出任國(guó)家新
材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)委員。吳玲女士未持有本公司股份，與公司控股股
東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳玲女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
方志剛簡(jiǎn)歷
方志剛：男，出生于 1963 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學(xué)
歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審計(jì)合伙人。方志剛先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持
股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
方志剛先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
截至公告日，方志剛先生未取得獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交
易所獨(dú)立董事備案方法(2017 年修訂)》的規(guī)定，方志剛先生承諾將參加最
近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。