廈門(mén)乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召開(kāi)了
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議。根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求及《公司章程》、《獨(dú)立董
事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二次
會(huì)議審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于調(diào)整為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供差額補(bǔ)足及遠(yuǎn)期回購(gòu)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司擬為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供包括但不限于差額補(bǔ)足
及遠(yuǎn)期回購(gòu)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)，將有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金的順利設(shè)立及后續(xù)投資運(yùn)作，通
過(guò)借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)提升公司的投資能力，培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加快公司發(fā)展步伐。本
次對(duì)擔(dān)保的調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等的規(guī)定，其決策程序合法、有
效，不存在損害公司股東利益的情況。因此，我們一致同意公司調(diào)整為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)
先級(jí)資金提供差額補(bǔ)足及遠(yuǎn)期回購(gòu)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案，并同意將此議案提交公司
股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：陳諾夫、江曙暉、劉曉軍
2018 年 4 月 25 日