廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 21 日召開了
第四屆董事會第一次會議。根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求及《公司章程》、《獨立董
事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司第四屆董事會第一次
會議審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于選舉公司董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見
本次公司董事長、副董事長的選舉和高級管理人員的提名、聘任程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
經(jīng)審閱相關(guān)人員的個人履歷等材料，本次選舉的董事長、副董事長和受聘的公
司高級管理人員具備了相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及其他規(guī)范性文件規(guī)
定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于公司
高級管理人員的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的
職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公
司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的
規(guī)定。
綜上所述，我們一致同意選舉金張育先生為公司董事長；同意選舉商敬軍先生
為公司副董事長；同意聘任蔡海防先生為公司總經(jīng)理，同意聘任鄭元新先生、牛興
盛先生、張先成先生、劉文輝先生、劉兆先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任劉文輝先
生為公司董事會秘書；同意聘任彭興華先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。上述人員聘任期限
自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
二、關(guān)于向全資子公司委派董事、執(zhí)行董事及總經(jīng)理的獨立意見
公司向全資子公司委派董事、執(zhí)行董事和總經(jīng)理的程序合法，符合《公司法》、
《公司章程》、公司《子公司管理制度》及各子公司公司章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審閱有關(guān)人員的簡歷等資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 147 條、第 149 條規(guī)
定的情形，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形，相關(guān)任職資格符合《公
司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
鑒于上述情況，我們一致同意委派蔡海防先生、張先成先生和張國慶先生擔(dān)任
揚州乾照光電有限公司董事；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照光電科技有限公司
執(zhí)行董事；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照照明有限公司執(zhí)行董事；同意委派蔡
海防先生擔(dān)任廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事；同意委派金張育先生擔(dān)
任廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司執(zhí)行董事；同意委派蔡海防先生擔(dān)任江西乾照光電
有限公司執(zhí)行董事；同意委派劉兆先生擔(dān)任南昌乾洪光電有限公司執(zhí)行董事。同意
委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照光電科技有限公司的總經(jīng)理；同意委派蔡海防先生擔(dān)
任廈門乾照照明有限公司的總經(jīng)理；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈
管理有限公司的總經(jīng)理；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司的
總經(jīng)理；同意委派劉兆先生擔(dān)任江西乾照光電有限公司的總經(jīng)理；同意委派劉兆先
生擔(dān)任南昌乾洪光電有限公司的總經(jīng)理。
獨立董事：陳諾夫、江曙暉、劉曉軍
2018 年 3 月 21 日