廈門乾照光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于
2018 年 4 月 25 日（星期三）上午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，會議通知
于 2018 年 4 月 13 日以郵件方式送達各位監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席
監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經與會監(jiān)事認真討論，會
議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《2018 年第一季度報告全文》
經審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議《2018 年第一季度報告全文》的程
序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地
反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站的《2018 年第
一季度報告全文》。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
二、審議通過《關于調整為產業(yè)基金優(yōu)先級資金提供差額補足及遠期回購擔
保相關事項的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：本次調整為產業(yè)基金優(yōu)先級資金提供差額補足及遠期
回購擔保相關事項，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市
公司及股東利益的情形，此次調整有利于產業(yè)基金的設立與后續(xù)投資，促進公司
并購優(yōu)質資產，因此我們一致同意本次交易并同意提交公司股東大會審議。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 25 日