廣東銀禧科技股份有限公司
獨立董事 2016 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨立董事，在 2016 年度嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董
事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細(xì)則》的規(guī)
定，忠實履行職責(zé)，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益和全
體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就本人 2016 年度履行職責(zé)情況匯報如下：
一、2016 年度出席董事會及股東大會會議情況
2016年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的相關(guān)會議，認(rèn)真
審閱會議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司科學(xué)決策發(fā)揮了
積極的作用，本人認(rèn)為公司各次會議的召集召開符合法定要求，重大事項均履行
了相關(guān)審批程序，合法有效。
2016年度，公司共召開董事會10次，召開股東大會4次，本人親自出席了本
年度所有的董事會及股東大會。對提交董事會的全部議案進行了認(rèn)真審議，各項
議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、
棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
2016年度，本人在任期內(nèi)對公司各重大事項積極研究分析，發(fā)揮獨立董事專
業(yè)優(yōu)勢，嚴(yán)格審核各重大事項的決策程序的科學(xué)性、合理性及對公司的影響，并
進行了事前認(rèn)可及發(fā)表意見。本年度本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如
下：
1.公司于2016年3月1日召開了第三屆董事會第十八次會議，本人就公司聘任
董事會秘書相關(guān)事宜發(fā)表了同意的獨立意見。
2.公司于2016年3月29日召開了第三屆董事會第十九次會議，本人就公司
2015年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況事宜、2015年度公司對外擔(dān)保情況
事宜、2015年度公司關(guān)聯(lián)交易、公司2015年度利潤分配預(yù)案、公司2015年度內(nèi)部
控制自我評價報告、公司非獨立董事、高級管理人員相關(guān)薪酬規(guī)劃、公司注銷部
分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項、公司向銀行申請綜合授信額度
等事項、公司擔(dān)保相關(guān)事宜、公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計分別作出明確的同
意的獨立意見。
3.公司于2016年4月14日召開了第三屆董事會第二十次會議，本人就公司參
與東莞市銀禧光電材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票事宜發(fā)表了事前認(rèn)可
意見及明確同意的獨立意見。
4.公司于2016年6月14日召開了第三屆董事會第二十二次會議，本人就公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可
意見及明確同意的獨立意見，另外本人還就該次會議審議的公司員工持股計劃發(fā)
表了明確同意的獨立意見。
5.公司于2016年6月27日召開了第三屆董事會第二十三次會議，本人就公司
為興科電子科技有限公司向金融機構(gòu)申請融資提供擔(dān)保、調(diào)整公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案分別均作了事宜發(fā)表了事前認(rèn)
可意見及明確同意的獨立意見。
6.公司于2016年8月15日召開了第三屆董事會第二十四次會議，本人就公司
實施第一期員工持股計劃及認(rèn)購人員名單及份額相關(guān)事宜發(fā)表了獨立意見
7.公司于2016年8月18日召開了第三屆董事會第二十五次會議，本人就公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、公司對外擔(dān)保情況、2016年半年度公司關(guān)
聯(lián)交易情況分別作出獨立意見。
8.公司于2016年12月15日召開了第三屆董事會第二十七次會議，本人就公司
聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)暨更換會計師
事務(wù)所分別發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見，另外公司對該次會議審
議的公司為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保發(fā)表了明確同意獨立意見。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
公司第三屆董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會，
本人兼任公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會的委員，并擔(dān)
任第三屆董事會提名委員會主任委員。本人在各專門委員會任職期間的工作情況
如下：
1.提名委員會
2016年2月24日，本人參加了第三屆董事會提名委員會第三次會議，對審議
的《關(guān)于公司聘任公司董事會秘書的議案》投了贊成票。
2.審計委員會
2016年2月29日，本人參加了第三屆董事會審計委員會第十次會議，對審議
《關(guān)于2015年度審計部工作報告的議案》、《關(guān)于公司2015年第四季度內(nèi)部審計執(zhí)
行情況及相關(guān)問題的議案》投了贊成票。
2016年3月24日，本人參加了第三屆董事會審計委員會第十一次會議，對審
議《關(guān)于2015年度財務(wù)決算的預(yù)案》、 關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》、 關(guān)于2015
年年度報告及摘要的預(yù)案》、《關(guān)于2015年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)
于公司2016度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的預(yù)案》均投了贊成票。
2016年4月11日，本人參加了第三屆董事會審計委員會第十二次會議，對審
議《關(guān)于公司2016年第一季度報告全文的議案》投了贊成票。
2016年8月5日，本人參加了第三屆董事會審計委員會第十三次會議，對審議
《關(guān)于公司2016年半年度報告全文及摘要的議案》投了贊成票。
2016年10月11日，本人參加了第三屆董事會審計委員會第十四次會議，對審
議《關(guān)于公司2016年第三季度報告全文的議案》投了贊成票。
2016年12月10日，本人參加了第三屆董事會審計委員會第十五次會議，對審
議《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)暨更
換會計師事務(wù)所的議案》投了贊成票。
3、戰(zhàn)略委員會
2016年6月14日，本人參加了第三屆董事會戰(zhàn)略委員會第四次會議，審議并
通過了公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查情況
2016 年度，本人多次利用參加公司會議的機會到公司進行實地考察，認(rèn)真
聽取公司管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)情況、子公司管理等公司內(nèi)部治理規(guī)
范運作方面的匯報，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及
執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查；日常通過電話和郵件，與公司其他董
事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化
對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項
的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1.對公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和
公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、及時、完整地做好信息披
露。
2.對公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。對每次董事會審議的議案和有關(guān)材
料進行了認(rèn)真審核，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)關(guān)聯(lián)交易等
事項提前進行認(rèn)真查驗，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，
必要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己的職責(zé)，保護投資
者權(quán)益。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股東權(quán)益保護
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓(xùn)，更
全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和
建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
七、其他情況說明
1.2016年度，本人沒有提議召開董事會；
2.2016年度，本人沒有提議聘請或解聘會計師事務(wù)所；
3.2016年度，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
2016 年，公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員在本人履職過程中給予的積極
有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2017 年本人將繼續(xù)本著誠信和勤
勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，
發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。我們將繼
續(xù)秉承對公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，充分利用自己的專業(yè)知識
和工作經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份
力。
特此匯報，謝謝。
獨立董事：
李新春
2017 年 3 月 9 日