廈門乾照光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議
于 2018 年 4 月 25 日（星期三）上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的
方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2018 年 4 月 13 日以電子郵件方式發(fā)至全體
董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會(huì)議的
召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)
金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議以書面
投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告全文》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司《2018 年第一季度報(bào)告全文》所載資料內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)
容請(qǐng)?jiān)斠姽究怯谥袊?guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2018 年第一季
度報(bào)告全文》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供差額補(bǔ)足及遠(yuǎn)期回購(gòu)
擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》
為保證公司設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金優(yōu)先級(jí)資金的募集及該基金后續(xù)的順利運(yùn)
作，擬調(diào)整為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供差額補(bǔ)足及遠(yuǎn)期回購(gòu)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)。由公
司為優(yōu)先級(jí)有限合伙人出資本金（不超過(guò) 5 億元）及合伙協(xié)議約定收益承擔(dān)擔(dān)保
責(zé)任，承擔(dān)方式包括但不限于差額補(bǔ)足、遠(yuǎn)期回購(gòu)等，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等具
體事項(xiàng)以協(xié)議約定為準(zhǔn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提議召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)
本次董事會(huì)通過(guò)的需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽驹谥袊?guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2
018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 25 日