深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第二十二次會議通知于 2018 年 4 月 21 日以電子郵件方式送達各位董事。
會議于 2018 年 4 月 25 日下午 14：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第
十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，
實際出席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強先生、劉智先生、胡建華先生，
張會生先生、楊燕風先生，獨立董事羅桃女士參加現(xiàn)場會議，獨立董事葉劍生先
生、王東芹女士以通訊方式參加會議，本次會議由董事長龔偉斌先生召集并主持，
公司監(jiān)事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生、裴
小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次會議。會議召集、召開情況符合《中
華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董
事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報告全文的議案》
董事會認為：公司 2018 年第一季度報告全文的內(nèi)容真實、準確、完整地反
映了公司 2018 年 1-3 月份的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏。詳見公司于同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市瑞豐
光電子股份有限公司 2018 年第一季度報告全文》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
2、審議通過《關(guān)于公司獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》
公司獨立董事王東芹女士因個人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并
辭去公司董事會提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。王東芹女士
辭職后，將不再擔任公司任何職務(wù)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定并由董事長提名，提名劉召軍先生為公司獨立董事候選人，同
時提名劉召軍先生為提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自公司股東
大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
《關(guān)于公司獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》請見公司同日在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的內(nèi)容。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳情請見公司同日在中國證
監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
3、審議并通過《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》
董事會決定于 2018 年 5 月 11 日下午 2 點在公司六樓會議室（地址：深圳市
光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），以現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
方式召開公司 2018 年第三次臨時股東大會，會議通知詳見公司同日在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事發(fā)表的關(guān)于公司補選獨立董事的獨立意見
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018年4月26日