廈門乾照光電股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議
于 2018 年 3 月 21 日（星期三）下午 15:00 以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開。
會議通知于 2017 年度股東大會選舉產(chǎn)生第四屆董事會成員后，以現(xiàn)場通知的方
式發(fā)出，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實際出席 3 名。會議
的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由金張
育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席了會議。會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
經(jīng)全體董事審議，選舉金張育先生為公司董事長，任期至第四屆董事會任期
（2018 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日）屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》
經(jīng)全體董事審議，選舉商敬軍先生為公司副董事長，任期至第四屆董事會任
期屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會各專門委員會委員的議案》
1、選舉董事會審計委員會成員
選舉江曙暉女士、劉曉軍先生、易陽春先生擔(dān)任第四屆董事會審計委員會委
員，其中江曙暉女士任該委員會主席。（簡歷附后）
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
2、選舉董事會提名與薪酬委員會成員
選舉劉曉軍先生、江曙暉女士、易陽春先生擔(dān)任第四屆董事會提名與薪酬委
員會委員，其中劉曉軍先生任該委員會主席。（簡歷附后）
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
3、選舉董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員
選舉金張育先生、易陽春先生、梁川先生、陳諾夫先生、劉曉軍先生擔(dān)任董
事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，其中金張育先生任該委員會主席。（簡歷附后）
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)董事長提名，董事會審議決定聘任蔡海防先生為公司總經(jīng)理，任期至第
四屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會審議決定聘任鄭元新先生、牛興盛先生、張先成先
生、劉文輝先生、劉兆先生為公司副總經(jīng)理，任期至第四屆董事會任期屆滿之日
止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
根據(jù)董事長提名，董事會審議決定聘任劉文輝先生為公司董事會秘書，任期
至第四屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
公司董事會秘書劉文輝先生聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號（361101）
聯(lián)系電話：0592-7616279
傳真：0592-7616278
電子郵箱：300102@changelight.com.cn
七、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會審議決定聘任彭興華先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期
至第四屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
八、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人的議案》
公司董事會決定聘任王梅芬女士為公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人，任期至第四屆
董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
九、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司董事會決定聘任張妙春女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行
職責(zé)，任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后）
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
公司證券事務(wù)代表張妙春女士聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號（361101）
聯(lián)系電話：0592-7616258
傳真：0592-7616278
電子郵箱：300102@changelight.com.cn
十、審議通過《關(guān)于向全資子公司委派董事或執(zhí)行董事的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理制度》
等相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會審議同意委派蔡海防先生、張先成先生和張國慶先
生擔(dān)任揚(yáng)州乾照光電有限公司董事；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照光電科技
有限公司執(zhí)行董事；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照照明有限公司執(zhí)行董事；
同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事；同意委派
金張育先生擔(dān)任廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司執(zhí)行董事；同意委派蔡海防先生擔(dān)
任江西乾照光電有限公司執(zhí)行董事；同意委派劉兆先生擔(dān)任南昌乾洪光電有限公
司執(zhí)行董事。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十一、審議通過《關(guān)于向全資子公司委派總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理制度》
等相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會審議同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照光電科技有
限公司的總經(jīng)理；同意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾照照明有限公司的總經(jīng)理；同
意委派蔡海防先生擔(dān)任廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈管理有限公司的總經(jīng)理；同意委派蔡
海防先生擔(dān)任廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司的總經(jīng)理；同意委派劉兆先生擔(dān)任江
西乾照光電有限公司的總經(jīng)理；同意委派劉兆先生擔(dān)任南昌乾洪光電有限公司的
總經(jīng)理。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十二、審議通過《關(guān)于向全資子公司委派監(jiān)事的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理制度》
等相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會審議同意委派王梅芬女士擔(dān)任揚(yáng)州乾照光電有限公
司的監(jiān)事；同意委派牛興盛先生擔(dān)任廈門乾照光電科技有限公司的監(jiān)事；同意委
派王梅芬女士擔(dān)任廈門乾照照明有限公司的監(jiān)事；同意委派牛興盛先生擔(dān)任廈門
乾泰坤華供應(yīng)鏈管理有限公司的監(jiān)事；同意委派張先成先生擔(dān)任廈門乾照半導(dǎo)體
科技有限公司的監(jiān)事；同意委派張先成先生擔(dān)任江西乾照光電有限公司的監(jiān)事；
同意委派李發(fā)添先生擔(dān)任南昌乾洪光電有限公司的監(jiān)事。（簡歷附后）
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 3 月 21 日
附：相關(guān)人員簡歷
1、金張育，男，1982 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任和
君集團(tuán)董事長助理、投資經(jīng)理、投資總監(jiān)、資深合伙人，深圳和君正德資產(chǎn)管理有限公司董
事長、法定代表人，蘇州和正股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人?，F(xiàn)任公
司董事長。
截至本公告日，金張育先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 2,500,000
股，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、商敬軍，男，1970 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2012 年
6 月至 2014 年 1 月任職于普益資產(chǎn)管理有限公司（普益財富）上海分公司；2014 年 1 月
至 2015 年 5 月任深圳泛華金融服務(wù)集團(tuán)上海分公司投行部總監(jiān)；2015 年 5 月至 2016 年
8 月任上海守拙投資管理有限公司合伙人；2016 年 9 月至今任上海守拙信息科技有限公司
COO?，F(xiàn)任上海守拙信息科技有限公司 COO，公司董事。
截至本公告日，商敬軍先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董
事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形。
3、易陽春，男，1977年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任職
于國家開發(fā)銀行總行和北京大學(xué)光華管理學(xué)院，歷任和君集團(tuán)合伙人，深圳和君正德資產(chǎn)管
理有限公司董事、總經(jīng)理，蘇州和正股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有限合伙）合伙人。目前擔(dān)任
深圳和君正德資產(chǎn)管理有限公司董事長、法定代表人，蘇州和正股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有
限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、公司董事。
截至本公告日，易陽春先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董
事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定
的情形。林曉輝先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
4、梁川，男，1973 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任泰禾
（福建）集團(tuán)有限公司行政人力資源總監(jiān)兼董事會秘書，郭氏投資集團(tuán)有限公司副總裁?，F(xiàn)
任三盛集團(tuán)常務(wù)副總裁、北京匯冠新技術(shù)股份有限公司副董事長、公司董事。
截至本公告日，梁川先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情
形。林曉輝先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
5、陳諾夫，男，1959 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，材料物理與化學(xué)博
士。曾任河北工業(yè)大學(xué)助教、講師、副教授、教授、中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所研究院博導(dǎo)，
現(xiàn)任華北電力大學(xué)教授、博導(dǎo)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，陳諾夫先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董
事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形。陳諾夫先生符合相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的要求，已經(jīng)取得獨(dú)
立董事資格證書。
6、江曙暉，女，1953 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，注冊會計師、會計
師。1989 年 7 月廈門廣播電視大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)大專畢業(yè)，2004 年 6 月香港公開大學(xué)工商
管理碩士。曾任廈門化工機(jī)械廠財務(wù)部經(jīng)理、廈門國有資產(chǎn)管理公司審計部副經(jīng)理、廈門金
龍汽車股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、風(fēng)險總監(jiān)、廈門路橋建設(shè)集團(tuán)風(fēng)險總監(jiān)、廈門安妮股份有限
公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任新華都購物廣場股份有限公司獨(dú)立董事、廈門廈工機(jī)械股份有限公司獨(dú)
立董事、公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，江曙暉女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董
事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形。江曙暉女士符合相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的要求，并已經(jīng)取得
獨(dú)立董事資格證書。
7、劉曉軍，男，1971 年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任
廈門航空有限公司職員、福建興策股份有限公司投資銀行部經(jīng)理、福建信實律師事務(wù)所合伙
人?，F(xiàn)任上海錦天城（廈門）律師事務(wù)所高級合伙人、公司獨(dú)立董事。
截至本公告日，劉曉軍先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董
事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形。劉曉軍先生符合相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的要求，已經(jīng)取得獨(dú)
立董事資格證書。
8、蔡海防，男，1974 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006
年 10 月起在公司任職，歷任營銷部經(jīng)理、公司營銷總監(jiān)、廈門乾照光電科技有限公司副總
經(jīng)理，現(xiàn)任廈門乾照光電股份有限公司總經(jīng)理、揚(yáng)州乾照光電有限公司董事長、廈門乾照光
電科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廈門乾照照明有限公司執(zhí)行董事、廈門乾泰坤華供應(yīng)鏈
管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江西乾照光電有限公司執(zhí)行董事、廈門乾照半導(dǎo)體科技有
限公司總經(jīng)理。
截至本公告日，蔡海防先生通過增持公司股份及 2017 年限制性股票激勵計劃共持有公
司股份 2,220,000 股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股
份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。
9、鄭元新，男，1975 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006
年起在公司任職，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，鄭元新先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 500,000
股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
10、牛興盛，男，1983 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2006
年 8 月起在公司任職，現(xiàn)任公司采購總監(jiān)、副總經(jīng)理。
截至本公告日，牛興盛先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 600,000
股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
11、張先成，男，1984 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任
中化國際招標(biāo)有限責(zé)任公司分析評價部經(jīng)理，和君集團(tuán)投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、投資總監(jiān)。
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，張先成先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 700,000
股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
12、劉文輝，男，1985 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2011
年至 2015 年曾任職于中國國際金融股份有限公司，2015 年至 2016 年底任深圳和君正德資
產(chǎn)管理有限公司高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。
截至本公告日，劉文輝先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 600,000
股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
13、劉兆，男，1980 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任安
徽三安光電外延部課長、乾照光電外延部經(jīng)理，現(xiàn)任乾照光電藍(lán)綠事業(yè)部總經(jīng)理、江西乾照
光電有限公司總經(jīng)理、南昌乾洪光電有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，劉兆先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 700,000 股，
同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事
和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
14、彭興華，男，1983 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008
年起在公司任職，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。
截至本公告日，彭興華先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 500,000
股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
15、王梅芬，女，1983 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009
年 5 月起在公司任職，現(xiàn)任公司審計部經(jīng)理、監(jiān)事會主席。
截至本公告日，王梅芬女士為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以
上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
16、張妙春，女，1985 年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010 年 10 月起在公司
任職，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
截至本公告日，張妙春女士為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以
上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。張妙春女士已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
17、張國慶，男，1979 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。曾任友達(dá)光電股份有限公司副
理，2013 年起在公司任職，歷任揚(yáng)州乾照光電有限公司芯片部經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任揚(yáng)州
乾照光電有限公司總經(jīng)理。
截至本公告日，張國慶先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予 400,000
股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。