深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第十七次會議通知于 2018 年 4 月 21 日以郵件方式送達各位監(jiān)事，會議
于 2018 年 4 月 25 日上午 11 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應到
監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名,會議由監(jiān)事會主席簡小花女士召集并主持。本次會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關于公司 2018 年第一季度報告全文的議案》
監(jiān)事會一致認為：公司 2018 年第一季度報告全文的內容真實、準確、完整
地反映了公司 2018 年 1-3 月份的經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。
表決結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 26 日