北京市海問律師事務(wù)所上海分所
HAIWEN & PARTNERS
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北京市海問律師事務(wù)所
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)的
法律意見書
致：廈門乾照光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《廈門乾照光電股份有限公司章程》（以下稱“公
司章程”）的規(guī)定，北京市海問律師事務(wù)所（以下稱“本所”）作為廈門乾照光電股份有
限公司（以下稱“公司”）的特聘法律顧問，應(yīng)公司的要求，指派楊子江律師及錢珍律
師（以下合稱“本所律師”）出席公司于 2018 年 3 月 21 日召開的廈門乾照光電股份有
限公司 2017 年年度股東大會(huì)（以下稱“本次會(huì)議”），對(duì)本次會(huì)議召開的合法性進(jìn)行見
證，并依法出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對(duì)本次會(huì)議召集和召開的程序、出席本次會(huì)議人
員的資格及表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次會(huì)議審議議案的表
決結(jié)果發(fā)表意見，并不對(duì)本次會(huì)議所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)
據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不
限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、完整，
資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)與出具
本法律意見書有關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
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一、 本次會(huì)議的召集和召開
公司董事會(huì)于 2018 年 2 月 26 日審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2017 年度
股東大會(huì)的議案》，并于 2018 年 3 月 1 日刊載了《廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)通知的公告》（以下稱“會(huì)議通知”），對(duì)本次會(huì)議
召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、有權(quán)出席本次會(huì)議的人員和其他相關(guān)事項(xiàng)予以公告。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)場會(huì)議于 2018 年
3 月 21 日下午 14:00 在廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2018 年 3 月 20 日至 2018
年 3 月 21 日，其中，公司股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)
間為 2018 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2018 年 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00
的任意時(shí)間。
經(jīng)核查，公司發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公
司章程的相關(guān)規(guī)定；本次會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)均與會(huì)議通知中
所公告的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)一致。本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人的資
格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會(huì)議人員的資格
出席本次會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 13 名，代表有表決權(quán)股
份 170,495,740 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 23.7988%。其中，出席本次會(huì)議現(xiàn)
場會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 7 名，代表有表決權(quán)股份 170,404,927
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 23.7862%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的股東共 6 名，代
表有表決權(quán)股份 90,813 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 0.0127%。經(jīng)核查，出席本
次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的人員均符合有關(guān)法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席本次會(huì)
議及依法行使表決權(quán)。
出席本次會(huì)議的還有公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師。根據(jù)
公司章程的規(guī)定，該等人員均具備出席本次會(huì)議的資格。
三、 本次會(huì)議的表決程序
本次會(huì)議對(duì)會(huì)議通知列明的以下議案進(jìn)行了表決（下述表決結(jié)果為現(xiàn)場投票
與網(wǎng)絡(luò)投票的合并統(tǒng)計(jì)結(jié)果）：
1. 審議《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案（含獨(dú)立董事述職報(bào)
告）》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2. 審議《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3. 審議《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4. 審議《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5. 審議《關(guān)于公司 2017 年度權(quán)益分派的議案》
表決結(jié)果：同意 170,435,827 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9649%；反對(duì) 59,913 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0351%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 32,400 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 35.0980%；反對(duì) 59,913 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 64.9020%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6. 審議《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額
度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7. 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8. 審議《關(guān)于聘任公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
9. 審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10. 審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，逐項(xiàng)審議以
下子議案：
10.1 本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.2 發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.3 證券面值和發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.4 債券存續(xù)期限
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.5 債券利率及定價(jià)方式
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.6 付息的期限和方式
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.7 轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.8 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.9 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.11 贖回條款
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.12 回售條款
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.15 向原股東配售的安排
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.16 債券持有人會(huì)議
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.17 本次募集資金用途
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.18 擔(dān)保事項(xiàng)
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.19 募集資金管理及存放賬戶
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11. 審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
12. 審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
13. 審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)
告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
14. 審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
15. 審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及
相關(guān)承諾的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
16. 審議《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
17. 審議《關(guān)于制定公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
18. 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
19. 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，
本議案實(shí)行累積投票制進(jìn)行表決，并逐項(xiàng)審議以下議案：
19.1 選舉金張育先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,404,431 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9464%；其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,004 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0876%。
19.2 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,404,427 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9464%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,000 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0833%。
19.3 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,435,427 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9646%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 32,000 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 34.6647%。
19.4 選舉梁川先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,404,427 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9464%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,000 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0833%。
20. 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，本
議案實(shí)行累積投票制進(jìn)行表決，并逐項(xiàng)審議以下議案：
20.1 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,403,430 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9464%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,003 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0865%。
20.2 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,405,927 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9473%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,500 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.7082%。
20.3 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 170,404,427 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9464%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,000 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0833%。
21. 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議
案》，本議案實(shí)行累積投票制進(jìn)行表決，并逐項(xiàng)審議以下議案：
21.1 選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 170,404,429 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9464%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,002 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0854%。
21.2 選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 170,405,427 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9470%。其中，除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,000 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1665%。
22. 審議《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對(duì) 1,700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0010%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1584%；反對(duì) 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 1.8416%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
通過參加現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會(huì)議的股東就上述議案以記名
投票方式進(jìn)行了表決。本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)在由出席本次會(huì)議的股
東代表及本所律師作為監(jiān)票人和計(jì)票人的監(jiān)督下進(jìn)行并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
本次會(huì)議投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)
果，上述議案獲得通過。本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
四、 結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議
現(xiàn)場會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有
關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式五份。
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，為《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)的法律意見
書》簽署頁）
北京市海問律師事務(wù)所 負(fù) 責(zé) 人：________________
張繼平
經(jīng)辦律師：_______________
楊子江
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錢珍
簽署日期：二〇一八年三月二十一日