上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會通知的
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 11 日披露
了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-010）。披露完
成后經(jīng)再次審核，由于工作人員疏忽，出現(xiàn)部分筆誤，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正：
1、關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間，更正前：通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時間為 2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017 年 3 月 30 日 15:00 的任意時間。 更
正后：通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017
年 3 月 27 日 15:00 的任意時間。
2、會議審議事項(xiàng) 1，更正前：《關(guān)于修改公司注冊資本的議案》；更正后：《關(guān)于
變更公司注冊資本的議案》。
3、會議登記時間：更正前：2017 年 3 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
更正后：2017 年 3 月 24 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
另附件根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 4 號——上市公司召
開股東大會通知公告格式（2017 年 1 月修訂）》亦作了相應(yīng)格式調(diào)整。
除上述更正內(nèi)容外，《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》的其他內(nèi)容
不變。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
附: 《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》（更正后）
上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 10 日召開的第
二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議
案》，同意于 2017 年 3 月 27 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告
如下：
一、召集會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規(guī)性：2017 年第二次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4．會議的召開方式：現(xiàn)場表決+網(wǎng)絡(luò)投票
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會
議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日在冊的公司股東可以在網(wǎng)路投票時間內(nèi)通
過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為
投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 3 月 27 日下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 3 月 26 日-2017 年 3 月 27 日 。
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 3 月 27 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017
年 3 月 26 日 15:00 至 2017 年 3 月 27 日 15:00 的任意時間。
6、股權(quán)登記日：2017 年 3 月 21 日
7、出席對象：
（1）在 2017 年 3 月 21 日，下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8．會議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 706 會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；
2、《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》；
以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年 3
月 11 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cinfo.com.cn)披露的相關(guān)公告或文件。
三、會議登記方法
1、登記時間：2017 年 3 月 24 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 703 室，上海富瀚微電子股份有
限公司證券事務(wù)部。
3、 登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理
出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東
賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、
股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)
執(zhí)照（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函
或傳真須于 2017 年 3 月 24 日下午 17:00 前送達(dá)至公司證券事務(wù)部。
（4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時
到場辦理登記手續(xù)。
4、其它事項(xiàng)：
（1）本次股東大會的會期半天，本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及及交
通費(fèi)用自理；
（2）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：謝煜璋、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
公司第二屆董事會第六次會議決議；
公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 10 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：365613
2、投票簡稱：富瀚投票
3、投票時間：2017 年 3 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表 1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案
序號 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案
1 《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 1.00
2 《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》 2.00
（2）填報(bào)表決意見，同意，反對，棄權(quán)；
5、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意
見；
6、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 3 月 26 日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午 15:00，結(jié)束時間為 2017 年 3 月 27 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
上海富瀚微電子股份有限公司
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海富瀚微電子股
份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列
議案投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒有對表決
權(quán)的形式和方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀?br/>贊成或反對某議案或棄權(quán)。委托人對受托人授權(quán)委托書的委托事項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)
任。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時
止。委托人對受托人的指示如下：
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
總議案 所有議案
議案1 《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
議案2 《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
注：1.“贊成”“反對”“棄權(quán)”三個選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項(xiàng)中打“√”的按
廢票處理；
2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名（蓋章）：
附件三：
上海富瀚微電子股份有限公司
股東參會登記表
姓名/企業(yè)名稱 身份證號碼/
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東帳號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注