深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關于公司獨立董事辭職及補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到獨立董事王東
芹女士提交的辭職申請，王東芹女士因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同
時一并辭去公司董事會提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。王東
芹女士辭職后，將不再擔任公司任何職務。
公司董事會對王東芹女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感
謝！
由于王東芹女士的辭職使公司獨立董事人數(shù)未達到董事會總人數(shù)的三分之
一，為保證公司董事會科學而有序地決策、規(guī)范而高效地運作，根據(jù)《中華人民
共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，提名劉召
軍先生為公司獨立董事候選人，劉召軍先生簡歷詳見附件，并由董事長提名，提
名劉召軍先生為提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自公司 2018 年
第三次臨時股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
公司本次補選獨立董事議案需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無
異議后方可提交股東大會審議。劉召軍先生尚未取得獨立董事資格證書。根據(jù)《深
圳證券交易所獨立董事備案辦法》（2017 年修訂）的有關規(guī)定，劉召軍先生已書
面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格
證書。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 26 日
劉召軍先生個人簡歷
劉召軍，男，1979 年生，中國香港籍，畢業(yè)于香港科技大學，博士學位。
曾先后工作于香港科技大學、卡內(nèi)基梅隆大學、中山大學、南方科技大學等，任
博士后研究員、客座助理教授、訪問教授和副教授等職務?，F(xiàn)任南方科技大學電
子與電氣工程系 Tenure-track 助理教授、副教授職稱、博士生導師。曾獲得香
港“輸入內(nèi)地優(yōu)秀人才計劃”、廣東省“珠江人才計劃”創(chuàng)新團隊、深圳“孔雀
人才計劃”、香港科技大學創(chuàng)業(yè)大賽亞軍等。
劉召軍先生與公司控股股東、實際控制人無關聯(lián)關系。
劉召軍先生未持有公司股份。劉召軍先生符合《中華人民共和國公司法》及
《公司章程》所規(guī)定的董事任職資格，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為
市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員和深圳、上
海證券交易所的任何處罰和懲戒。