廈門乾照光電股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次年度股東大會所審議的議案 7 修改公司章程為特別決議事項，須經(jīng)
出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。議案 9、10、11、12、
13、14、15、16、18 為公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)議案，必須經(jīng)出席會議的
股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，議案 10 涉及的子議案需逐項表決。本次
股東大會議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次
會議審議通過。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
3、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
4、本次股東大會所審議事項進行表決時，不涉及回避表決的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：董事會
2、會議主持人：董事長金張育先生
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 3 月 21 日（星期三）14:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 21 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018 年 3
月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2018 年 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00 的任意時間。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召
開。
5、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通
過決定召開 2017 年度股東大會。本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 13 名，代表 170,495,74
0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.7988 %。其中，中小股東及股東授權(quán)委托
代表（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東）共 9 名，代表 92,313 股 ，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0129%。
（1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 7 名，
代表 170,404,927 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.7862%；
（2）通過網(wǎng)絡投票參會的股東共 6 名，代表 90,813 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0127％。
8、公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，
公司聘請的律師到會見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，與會股東審議了以
下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案（含獨立董事述
職報告）》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度財務決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度權(quán)益分派的議案》
表決結(jié)果：同意 170,435,827 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9649%；反對 59,913 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03
51%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的
股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 32,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 35.0980%；反對 59,913 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 64.
9020%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6、審議通過《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授
信額度及相應擔保事項的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8、審議通過《關(guān)于聘任公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
9、審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
10.01 本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.02 發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.03 證券面值和發(fā)行價格
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.04 債券存續(xù)期限
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.05 債券利率及定價方式
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.06 付息的期限和方式
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.07 轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.08 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.10 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.11 贖回條款
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.12 回售條款
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.15 向原股東配售的安排
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.16 債券持有人會議
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.17 本次募集資金用途
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.18 擔保事項
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.19 募集資金管理及存放賬戶
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
12、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
13、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分
析報告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
14、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
15、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措
施及相關(guān)承諾的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
16、審議通過《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
17、審議通過《關(guān)于制定公司股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020 年）的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
18、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
19、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
本議案采用累積投票方式選舉公司第四屆董事會非獨立董事，具體表決結(jié)果
如下：
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：金張育先生當選，同意170,404,431股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9464%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意1,004股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的1.0876%。
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：商敬軍先生當選，同意170,404,427股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9464%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意1,000股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的1.0833%。
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：易陽春先生當選，同意 170,435,427 股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9646%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 32,000 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 34.6647%。
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：梁川先生當選，同意 170,404,427 股，占出席會議股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9464%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,000 股，占該等股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 1.0833%。
20、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
本議案采用累積投票方式選舉公司第四屆董事會獨立董事，具體表決結(jié)果如
下：
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：江曙暉女士當選，同意 170,404,430 股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9464%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,003 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0865%。
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：劉曉軍先生當選，同意 170,405,927 股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9473%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,500 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 2.7082%。
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：陳諾夫先生當選，同意 170,404,427 股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9464%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,000 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0833%。
21、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的
議案》
本議案采用累積投票方式選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，具體表決
結(jié)果如下：
21.01 選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：王梅芬女士當選，同意 170,404,429 股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9464%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 1,002 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0854%。
21.02 選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：陳凱軒先生當選，同意 170,405,427 股，占出席會議股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9470%。其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上
股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,000 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1665%。
22、審議通過《關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 170,494,040 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9990%；反對 1,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001
0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股
東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 90,613 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 98.1584%；反對 1,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.841
6%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)公司聘請，北京市海問律師事務所指派楊子江律師、錢珍律師現(xiàn)場見證本
次會議，并出具如下法律意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出
席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，本次會議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2017 年度股東大會決議；
2、北京市海問律師事務所出具的《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2017
年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 3 月 21 日